浙江英特集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开九届二十九次董事会议决议、九届十六次监事会议决议公告，审议通过了《2022年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2022年度利润分配预案情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为212,228,977.95元。截至2022年12月31日，母公司累计可供股东分配利润为102,303,120.90元。根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，2022年度利润分配预案如下：
公司拟以实施2022年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东合计派发现金红利6,370万元（含税），按公司截止2023年4月11日股本总额505,445,173股进行测算，拟向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税，暂定）。本年度公司现金分红比例为合并报表归属于母公司股东的净利润的30%。
公司可转换公司债券“英特转债”已于2021年7月12日进入转股期，目前处于可转债转股期间，实施权益分派股权登记日的总股本尚无法确定，公司拟维持现金分配总额6,370万元不变，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，相应调整每股分配比例。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司九届二十九次董事会议以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《2022年度利润分配预案》。
2、监事会审议情况
公司九届十六次监事会议以“5票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《2022年度利润分配预案》。
3、独立董事意见
公司2022年度利润分配预案符合公司利润分配政策和公司实际情况，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾了公司的持续经营能力，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的正常经营和健康发展。议案表决程序合法有效。
我们同意公司拟定的《2022年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2023年4月29日