湖南正虹科技发展股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2023年4月16日以电话和邮件等方式发出会议通知，于2023年4月28日上午10点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名（公司董事长颜劲松先生，董事孟建怡先生，独立董事段卫忠先生以通讯方式参加会议），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长颜劲松先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过公司《2022年度报告全文及摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022年度报告全文》，以及同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的公司《2022年度报告摘要》（公告编号：2023-032）。
此议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过公司《2023年第一季度报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-033）。
3、审议并通过公司《2022年度董事会工作报告》
表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖
南正虹科技发展股份有限公司2022年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”，及“第四节公司治理”的“六、报告期内董事履行职责的情况”，“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”等章节内容。此议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过公司《2022年度财务报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。
5、审议并通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-034）。
此议案需提交股东大会审议。
6、审议并通过公司《2022年度利润分配方案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为-11,598.52万元,其中母公司实现净利润-183.39万元，加上期初未分配利润3,230.83万元，公司目前可供股东分配利润为3,047.44万元。
根据《公司章程》第一百八十二条利润分配政策之规定，公司拟定2022年度不实施现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
此议案需提交股东大会审议。
7、审议并通过公司《2022年度内部控制评价报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。
8、审议并通过公司《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-035）。
9、审议并通过公司《关于2023年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》公司全体董事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2023-036）。10、审议并通过公司《关于向银行申请综合授信的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-037）。
此议案需提交股东大会审议。
11、审议并通过公司《关于召开2022年度股东大会的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。
三、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2023年4月28日