证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-14
四川和谐双马股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2023年4月27日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2023年4月16日以书面方式发出）,本次会议由监事会主席杨大波先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
公司在编制2022年第一季度报告、2022年半年度报告及2022年第三季度报告时，将持有的Huisuanzhang Cayman Holding Inc. 10.7121%股权由长期股权投资转入其他非流动金融资产核算，股权核算方法转换产生的投资收益作为经常性损益披露。在编制2022年年度报表期间，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定，发现将股权核算方法转换产生的投资收益计入非经常性损益更合理。
为真实、客观、公允地反映公司财务状况，公司现就2022年第一季度报告、2022年半年度报告及2022年第三季度报告进行会计差错更正。
本次对前期非经常性损益项目的会计差错更正对公司的总资产、归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量等财务数据无影响。
经认真审议，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理。
请详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》《2022年第一季度报告（更新后）》《2022年半年度报告（更新后）》《2022年半年度报告摘要（更新后）》《2022年半年度财务报告（更新后）》《2022年第三季度报告（更新后）》。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。
请详见公司同日披露的《关于2022年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。
（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议四川和谐双马股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
请详见公司同日披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。
请详见公司同日披露的《2022年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。
公司遵循内部控制基本原则并结合自身实际情况建立的内部控制体系，符合现代企业管理的运作要求和公司经营管理的实际需要，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》充分反映了企业内部控制的实际情况。请详见公司同日披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》。
依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年审计报告，四川和谐双马股份有限公司2022年度母公司净利润为45,325万元，四川和谐双马股份有限公司2022年合并报表归属于上市公司股东的净利润为82,547万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照母公司净利润的10%计提法定公积金4,533万元，提取任意盈余公积金0元，当年已分配利润为18,322万元，当年可供分配利润为22,470万元。再加上年初未分配利润199,391万元，截止2022年末母公司可供分配利润为221,861万元（合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异）。
公司结合宏观经济形势等因素，综合考虑公司的战略规划和未来经营发展需要，为保障公司健康可持续发展，增强风险抵御能力，考虑到股东的长远利益，依据《公司章程》及《股东回报规划（2021年-2023年）》，公司2022年度的利
润分配预案拟为，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。留存未分配利润主要用于满足日常生产经营、项目投资等方面的资金需求。同时，公司将依据《股东回报规划（2021年-2023年）》， 2021 年至 2023 年，如每年均满足现金分红条件，则 2021年至 2023 年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
该分配方案依据公司自身发展阶段、未来资金安排、整体发展战略制订，不违反中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规，符合《公司章程》《股东回报规划（2021年-2023年）》的有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司已按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议四川和谐双马股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
请详见公司同日披露的《2023年第一季度报告》。
三、备查文件
（一）第八届监事会第十一次会议决议。
（二）监事会对2022年度内部控制自我评价报告的意见。
（三）董事、监事和高级管理人员对2022年年度报告的书面确认意见。
（四）董事、监事和高级管理人员对2023年第一季度报告的书面确认意见。
特此公告。
四川和谐双马股份有限公司监 事 会
2023年4月29日