大连汇隆活塞股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年4月27日
2.会议召开地点:大连汇隆活塞股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年4月17日以书面方式发出
5.会议主持人:张勇董事长
6.会议列席人员:部分监事,董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于同意报出公司 <2023年1-3月财务报表审阅报告>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-015
(www.neeq.com.cn)上披露的《2023年1-3月财务报表审阅报告》
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事陈艳、高文晓对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《大连汇隆活塞股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
(二)《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会2023年4月28日