证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-004
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2023年4月16日以邮件形式发出，会议于2023年4月27日以现场会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及摘要。
本议案需提请股东大会审议表决。
（二）通过《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（三）通过《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。
将提请股东大会听取《2022年度独立董事述职报告》。
（四）通过《关于<公司2022年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）通过《关于<公司2022年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度董事会审计委员会履职报告》。
（六）通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议表决。
（七）通过《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议表决。
（八）通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为397,527,069.86元。为更好地回报股东，经董事会决议通过，公司2022年度利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至2022年12月31日，公司总股本为576,200,800股，按照每10股派发现金红利3.5元（含税）计算，本次预计派发的现金分红的金额为201,670,280元。
董事会认为，此次利润分配方案既兼顾了对股东的合理投资回报也不会影响公司的可持续发展，综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司生产经营和长期发展。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，认为：该利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。因此，我们同意本次董事会提出的2022年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
本议案需提请股东大会审议表决。
（九）通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并出具了独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度日常关联交易预计的公告》。
（十）通过《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年一季度报告》。
（十一）通过《关于<公司2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十二）通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财
务报告审计机构及内部控制审计机构。公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的公告》。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十三）通过《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案需提请股东大会审议表决。
（十四）通过《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案中董事的薪酬需提请股东大会审议表决。
（十五）通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。本议案需提请股东大会审议表决。
（十六）通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十七）通过《关于公司2023年度对外担保额度授权的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请2023年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十八）通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年内部控制评价报告》。
（十九）通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权 0票。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司计提资产减值损失及信用减值损失的公告》。本议案需提请股东大会审议表决。
（二十）通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。2022年度股东大会的具体召开时间，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
三、备查文件：
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关议案的独立意见；
3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见。特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会2023年4月29日