证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-002
江西阳光乳业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2023年4月17日以直接送达的形式发出，并于2023年4月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席肖爱国生先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
1、审议通过《2022年度监事会工作报告》
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《2022年度利润分配预案》
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。同时兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。监事会同意董事会的该议案，并提交2022年度股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：公司2022年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《江西阳光乳业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况；公司编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了2022年1-12月份公司募集资金的存放和实际使用情况。
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》
经核查，监事会认为本次关联交易预计符合公司日常经营的实际需求，关联交易价格依据市场情况确定，没有损害公司及股东的利益，关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2023年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合企业自身实际情况，将内部控制管理覆盖到公司所有重大方面，并保证贯彻落实执行。公司经营管理各层面和各环节，形成规范的管理体系，发挥了较好的管理控制作用，公司各项业务的正常运行、经营风险能够有效预防并及时发现、纠正提供有力保障，对编制真实、准确和及时的财务报表提供合理的保证。
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权
7、审议通过《2022年年度报告及摘要》
经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》全文和在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2022年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过《2023年第一季度报告》
经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司2023年第一季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2023年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权
9、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》经核查，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用不超过人民币2亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权
10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会对本议案进行审议后认为：为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、江西阳光乳业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；特此公告！
江西阳光乳业股份有限公司监事会
2023年4月27日