公告编号：2023-09证券代码：400151 证券简称：天首3 主办券商：中信华南
内蒙古天首科技发展股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月27日
2.会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林9号院朝阳区八里庄文化创意产业园6号楼13层）
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月25日以专人、电话、微信、邮件方式发出
5.会议主持人：董事长邱士杰先生
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事邱士杰、胡国栋、李晓斌、张先、赵向阳、单承恒、孙健因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，审议《公司2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不适用。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》，截至2022年12月31日，本公司总资产1,283,421,278.92元，归属于母公司所有者权益838,909,129.97元，归属于母公司所有者的净利润541,499,573.95元（合并会计报表数据），基本每股收益1.6418元（详见公司《2022年年度报告》第八节“财务会计报告”）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不适用。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2022年度利润分配预案》
1.议案内容：
公司2022年度扣除非经常性损益前净利润盈利，主要因公司持有的吉林天池钼业有限公司全部股权被溢价拍卖，扣除非经常性损益后净利润仍然亏损，因此，公司2022年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事赵向阳、单承恒、孙健对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不适用。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2022年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容：
详细内容请见公司于2023年4月28日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及摘要。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不适用。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容：
务报告内部控制重大缺陷。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事赵向阳、单承恒、孙健对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不适用。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会关于2021年非标准意见审计报告涉及事项的消除情况的说明》
1.议案内容：
公司编制了《董事会关于2021年非标准意见审计报告涉及事项的消除情况的说明》，公司董事会认为，公司2021年非标准意见审计报告涉及事项已全部消除。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事赵向阳、单承恒、孙健对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不适用。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《董事会关于2022年非标准意见审计报告涉及事项的说明》
1.议案内容：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》，公司董事会就上述审计报告涉及事项编制了《董事会关于2022年非标准意见审计报告涉及事项的说明》（详见公司《2022年年度报告》第一节“重要提示、目录和释义”）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事赵向阳、单承恒、孙健对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不适用。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司关于召开2022年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于2023年4月28日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不适用。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第九届董事会第十八次会议决议》；
2、独立董事对第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会2023年4月28日