森特士兴集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 10股派发现金红利 0.5元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
● 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
一、利润分配方案内容
2023年04月28日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。具体内容如下：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为人民币1,026,620,657.60元。分配预案如下：
截至2022年12月31日，公司总股本538,799,978股为基数， 公司拟向全体股东按每10股派发现金红利 0.5元（含税），共计分配股利26,939,998.9元（含税）。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年04月28日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，表决结果同意8票，反对0票，弃权0票。同意上述利润分配预案。
（二）独立董事意见
公司制定的2022年度利润分配预案充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的
有关规定。有利于保证公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。同意上述利润分配预案。
（三）监事会意见
公司于2023年04月28日召开的第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，表决结果同意3票，反对0票，弃权0票。同意上述利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2023年04月29日