森特士兴集团股份有限公司2022年度董事会工作报告
2022年，是公司的“双品牌战略驱动年”，也是公司业务全面进入BIPV市场的转型关键年。公司在董事会的正确领导和科学决策下，把握有利条件，保持战略定力，带领全体员工顶住外部市场环境压力，积极推进转型，使得公司全年BIPV新签合同额增长迅速。同时，多个重大BIPV项目的签约和落地所产生的示范效应，让公司在BIPV行业树立起了全新的品牌形象。报告期内，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将本届董事会 2022年度的工作情况报告如下：
一、董事会日常工作情况
报告期内，结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会修订完善了《公司章程》等公司制度，确保各项工作有章可循；持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过邮件或现场培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识；不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。2022年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开7次董事会，会议情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 会议日期 | 地点 | 会议议案 |
| 1 | 第三届董事会第二十五次会议 | 通知日期：2022/01/14 开会日期：2022/01/25 | 公司会议室 | 1、《关于追加公司2022年度银行综合授信额度的议案》 2、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 3、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 4、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》 |
| 2 | 第四届董事会第一次会议 | 通知日期：2022/02/08 | 公司会议室 | 1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》 |
| 开会日期：2022/02/14 | 2、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任总经理的议案》 4、《关于聘任董事会秘书的议案》 5、《关于聘任财务总监的议案》 6、《关于聘任副总经理的议案》 | |||
| 3 | 第四届董事会第二次会议 | 通知日期：2022/03/25 开会日期：2022/03/31 | 公司会议室 | 《关于签订<隆基绿能光伏工程有限公司股权转让协议>暨关联交易的议案》 |
| 4 | 第四届董事会第三次会议 | 通知日期：2022/04/07 开会日期：2022/04/15 | 公司会议室 | 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、《关于追加公司2022年度银行综合授信额度的议案》 3、《关于公司向银行申请并购贷款的议案》 |
| 5 | 第四届董事会第四次会议 | 通知日期：2022/04/22 开会日期：2022/04/29 | 公司会议室 | 1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》 3、《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》 4、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》 7、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 8、《关于公司募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告的议案》 9、《关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 10、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 11、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 12、《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》 13、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 |
| 14、《关于公司2022年度第一季度报告的议案》 15、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》 | ||||
| 6 | 第四届董事会第五次会议 | 通知日期：2022/08/23 开会日期：2022/08/30 | 公司会议室 | 1、《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 |
| 7 | 第四届董事会第六次会议 | 通知日期：2022/10/20 开会日期：2022/10/30 | 公司会议室 | 1、《关于公司2022年度第三季度报告的议案》 2、《关于增加2022年度预计日常关联交易的议案》 |
二、认真执行股东大会决议，维护全体股东合法利益
报告期内，公司共召开了2次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，认真执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。会议召开情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 会议日期 | 地点 | 会议议案 |
| 1 | 2022年第一次临时股东大会 | 通知日期：2022/01/26 开会日期：2022/02/14 | 公司会议室 | 1、《关于因联合中标对外提供反担保的议案》 2、《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》 3、《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》 4、《关于追加公司2022年度银行综合授信额度的议案》 5、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 6、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 7、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 2 | 2021年年度股东大会 | 通知日期：2022/06/03 开会日期：2022/06/24 | 公司会议室 | 1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》 |
4、《关于公司2021年度利润分配预
案的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算报
告的议案》
6、《关于公司募集资金2021年度存
放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于2022年度公司董事及高级
管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于2022年度公司监事薪酬方
案的议案》
9、《关于公司续聘会计师事务所的议
案》10、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司2022年度对外担保额
度预计的议案》
12、《关于追加公司2022年度银行综
合授信额度的议案》
三、董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
四、募集资金使用情况
公司严格执行募集资金专户存储制度，保证监管协议得到有效执行，及时对募集资金的使用情况予以披露。报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更，不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形，对募集资金进行了
有效地利用。
五、投资者关系管理情况
2022年，公司注重做好与大股东之间的沟通工作，就公司运营和发展战略等方面积极征求大股东意见和建议。公司依托股东大会、上市公司E互动、投资者电话等互动交流平台，积极建立公开、公正、公开、透明的投资者关系，加深投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、募投项目进展、未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度。2023年，公司继续秉承“建设成受人尊重的大家庭式的公司”的企业愿景，践行“诚信、敬业、关爱、创新”的核心价值观，基于“高效、协同、忠诚、担当”的工作方针，明确“技术引领、多方共赢、慈善利他、守正务实”的经营思想，依托公司在公共、工业建筑屋顶屋面设计、制造、安装、维护等形成的技术优势和市场占有优势，全面提升集团BIPV项目的交付及运维能力，最终实现公司发展的双品牌驱动战略，以实际行动助力实现“双碳”目标，共筑“绿色建筑”时代，履行“为人类为社会创造更美好的工作和生活环境”的企业使命。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2023年04月28日