证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2023-011
森特士兴集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2023年04月21日以通讯形式发出会议通知,并于2023年04月28日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
本次会议应到监事3人,实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于2022年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
(二)审议并通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份2022年年度报告及摘要》(公告编号:2023-024)
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
(三)审议并通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-012)本议案尚需提交股东大会审议。表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
(四)审议并通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份2022年度内部控制评价报告》表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
(五)审议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份2022年度财务决算报告》本议案尚需提交股东大会审议。表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
(六)审议并通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司募集资金2022年度存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符,不存在募集资金使用和管理违规的情形。《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2023-013)
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
(七)审议并通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-014)
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
(八)审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构和内部控制审计机构。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-015)
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
(九)审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-016)
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
(十)审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-018)
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
(十一)审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2023-019)
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
(十二)审议并通过《关于公司章程修订的议案》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于公司章程修订的公告》(公告编号:2023-020)
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
(十三)审议并通过《关于选举监事的议案》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于选举监事的公告》(公告编号:2023-022)
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
(十四)审议并通过《关于公司2023年度第一季度报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份2023年第一季度报告》(公告编号:2023-023)
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司监事会
2023年04月29日