证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2023-011
森特士兴集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年04月21日以通讯形式发出会议通知，并于2023年04月28日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于2022年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（二）审议并通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份2022年年度报告及摘要》（公告编号：2023-024）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（三）审议并通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（四）审议并通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份2022年度内部控制评价报告》表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（五）审议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份2022年度财务决算报告》本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（六）审议并通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司募集资金2022年度存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符，不存在募集资金使用和管理违规的情形。《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2023-013）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（七）审议并通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-014）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（八）审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构和内部控制审计机构。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-015）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（九）审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（十）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-018）
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（十一）审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-019）
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（十二）审议并通过《关于公司章程修订的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司章程修订的公告》（公告编号：2023-020）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（十三）审议并通过《关于选举监事的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于选举监事的公告》（公告编号：2023-022）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（十四）审议并通过《关于公司2023年度第一季度报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份2023年第一季度报告》（公告编号：2023-023）
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司监事会
2023年04月29日