上海芯导电子科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
上海芯导电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第五次会议。本次会议的通知于2023年4月25日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》;
表决结果:3名同意,0名弃权,0名反对。
经审议,监事会认为:公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规定,包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,公司所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海芯导电子科技股份有限公司2023年第一季度报告》。
特此公告。
上海芯导电子科技股份有限公司监事会
2023年4月29日