江苏北人智能制造科技股份有限公司
2022年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
要内容提示：
? 每股分配比例：每10股派发现金红利0.90元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案
根据江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称“公司”）2022年审计报告，母公司全年实现净利润为人民30,513,344.87元，扣除按10%计提盈余公积人民币3,051,334.49元，加上公司以前年度未分配利润，期末可供分配利润为人民币157,305,983.24元。
根据公司未来投资规划及长期发展需求，确保公司拥有必要的、充足的资金以应对外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.90元（含税），以2022年12月31日总股本117,795,700股计算，扣除回购专用账户中2,126,387股，参与分红的股份总数为115,669,313股，以此计算合计拟派发现金红利10,410,238.17元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为32.69%；本年度不送红股，不以公积金转增股本。
根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司2022年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为
32,164,774.53元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占2022年合并报表归属于上市公司股东净利润的101.01%。
如公司在实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予/股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配总额。
二、公司履行的审批程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《2022年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交本公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
全体独立董事认为：公司2022年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状和发展的利润分配方案，该利润分配方案不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
因此，一致同意《2022年年度利润分配预案的议案》，并同意董事会将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年4月27日召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《2022年年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司董事会拟订的2022年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；符合《公司章程》《上市后三年分红回报规划》的相关要求。
监事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2023年4月29日