广州视声智能股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年4月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年4月21日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长朱湘军先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。董事刘雁甲、宋庆云因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023年第一季度报告》
1.议案内容:
公告编号:2023-033
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-031)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州视声智能股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
广州视声智能股份有限公司
董事会2023年4月28日