侨银股份

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2025-02-28 15:00:00
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侨银股份:关于2022年度利润分配方案的公告 下载公告
公告日期:2023-04-28

侨银城市管理股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》,根据《公司章程》的规定,本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、2022年度利润分配方案基本情况

(一) 利润分配方案的具体内容

经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润314,601,062.49元,母公司2022年实现净利润160,748,585.00元,按照母公司与合并数据孰低原则,公司2022年末可供分配利润为531,675,706.21元。

以公司2022年12月31日的总股本408,664,950股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计拟派发现金红利40,866,495.00元(含税),本年度不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配方案实施前,若公司总股本发生变动,将按照现金分红总金额不变的原则对分配比例进行调整。

(二)本次利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上

市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。

(三)利润分配方案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,符合公司的发展规划。本次利润分配方案与公司经营业绩成长性相匹配。

二、相关审核、审批程序

(一) 董事会审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司2022年度利润分配方案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。因此,全体独立董事一致同意公司2022年度利润分配方案,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司2022年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配,符合公司目前处于快速发展阶段的实际情况,符合上市公司现金分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司持续、稳定、健康发展。因此,监事会同意《关于2022年度利润分配方案的议案》,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期稳定发展。

本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过方可实施,存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议;

2、第三届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会2023年4月28日


  附件:公告原文
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