三盛智慧教育科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于母公司的净利润为-236,827,106.19元。截至2022年12月31日，公司未弥补亏损金额为914,414,329.59元，实收股本总额为374,306,455元，未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，需在董事会审议通过后提交股东大会审议。
一、导致亏损的主要原因
1、公司子公司恒峰信息技术有限公司由于受行业竞争加剧、新业务模式未带来明显财务贡献以及计提减值准备等因素影响，经营业绩未得到改善，营业收入为1,456.15万元，同比下降80.84%；净利润为亏损13,510.85万元（包含资产减值损失、信用减值损失合计7,786.15万元），亏损同比增加约13.45%；
2、根据2022年度业绩承诺完成情况、产品或服务的竞争优势、未来的市场竞争状况审慎评估，公司对前期收购中育贝拉产生的商誉计提了商誉减值损失6,385.00万元，累计计提商誉减值损失10,922.46万元；
3、根据公司与王静签署的《王静与三盛智慧教育科技股份有限公司关于山东三品恒大教育科技股份有限公司之股份回购协议》，公司于2020年12月提起仲裁申请，北京仲裁委员会已基本支持了公司的仲裁请求，根据公司提交的强制执行申请，法院已对王静银行账户、股权类资产、房产等主要个人资产进行查封或冻结，已对王静采取限制消费令，并将其列入失信被执行人。公司累计收到王静
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
支付的股权回购款共计1,658.16万元，未回款本金为6,254.97万元。截至本报告披露日，尚未有新的财产线索可供执行，法院裁定终结强制执行。公司已全额计提相关损失，2022年度为920.97万元，累计计提6,254.97万元。
二、为弥补亏损拟采取的措施
1、保持公司现有业务在智慧教育装备、国际教育服务领域稳定发展面对智能教育装备领域的市场变化，子公司广州华欣电子科技有限公司（以下简称“广州华欣”）将从以下几个方面不断增强自身竞争力，具体包括：（1）利用广州华欣在行业内的品牌优势以及现有红外技术资源，持续加大研发投入，开发新产品，仍将教育领域作为公司主营收入的主战场，同时稳步开拓会议市场和智慧黑板产品线，贴合大客户的需求，与其开展更加深入、全面的合作；（2）增加开拓欧美及日韩等品牌客户订单，提升海外市场占有率；（3）加速新产品升级替代，提高产品性能优势；（4）整合优质供应商资源，做好策略性备货计划，确保原料成本的价格优势及保交付策略；加强产能升级，提高加工效率、降低生产成本；提升品质管理、检验标准，保障产品品质，全面提升经营管理效率和客户满意度。
在有效降低公司招生工作、业务开展不利影响的同时，控股子公司北京中育贝拉国际教育科技有限公司（以下简称“中育贝拉”）将从以下几个方面提升自身服务能力和经营效率：（1）对现有成熟校区资源进行优化整合，增设双轨班，扩大生源范围，充分挖掘合作校方资源；（2）因地制宜，开设多元化课程项目，启用能力训练营等多元化产品；（3）挖掘升学指导的签约率，保证毕业学生录取学校的品质；（4）北京校区拓展面向日本等更多国家不同方向的招生，提升办学规模；（5）落实人才队伍的优化，推进课程体系的标准化。
2、公司将凭借上市公司人才优势依照相关制度强化对麻栗坡天雄新材料有限公司在项目管理、生产调度、采购销售、财务运作等方面的管理与控制，提高其整体运作效率和抗风险能力。随着现金流的改善，公司负债率将逐步降低。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司
董 事 会二零二三年四月二十八日