股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-025
海洋王照明科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月26日，海洋王照明科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司将结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，拟延长募集资金投资项目建设期至2024年年底，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票并募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1055号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2014年10月24日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票5000万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币8.88元。截至2014年10月29日止，本公司共募集资金444,000,000.00元，扣除发行费用45,958,431.50元，募集资金净额398,041,568.50元。
截止2014年10月29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）以“中审亚太验字[2014]011161号”验资报告验证确认。
公司公开发行的募集资金用于以下项目：
| 单位：万元 | ||
| 序号 | 项目 | 募集资金投资净额 |
| 1 | 生产线建设项目 | 24,333.23 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 10,492.06 |
| 3 | 国内营销中心扩建项目 | 5,055.31 |
| 合计 | 39,880.60 |
（二）募集资金投资项目延期及变更情况
2017年4月25日公司召开第三届董事会第六次会议，2017年5月18日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。截至2016年12月31日，本次募集资金投资项目未达到计划进度，结合募集资金投资项目的实际建设进度、市场情况，公司拟延长募集资金投资项目建设期至 2018年年底。2019年4月19日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目“生产线建设项目”已建设完毕，拟将实施完毕的募集资金投资项目的节余资金（含利息收入）共计人民币
73.28万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久补充流动资金，上述事项已经保荐机构核查、独立董事发表明确同意意见并已于2019年5月17日经公司2018年度股东大会审议通过。
2021年4月14日公司召开第五届董事会第三次会议，2021年5月13日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并延期的议案》。随着公司的营业收入规模逐年扩大，营销中心需进一步扎根于客户所在区域，因此，公司拟变更“研发中心建设项目”、“国内营销中心扩建项目”中剩余募集资金用途，变更后的募集资金拟投入“国内营销中心扩建项目”，建设内容为在营销中心集中区域的所在地济南、沈阳、西安、武汉、乌鲁木齐、昆明购置营销中心基地并进行装修。该项目预计于2022年12月31日前建成投产。
项目投资概算变更如下：
单位：万元
| 项目名称 | 变更前金额 | 变更后金额 | 用途 |
| 研发中心建设项目 | 6,203.38 | - | |
| 国内营销中心扩建项目 | 2,172.60 | 8,375.98 | 国内营销中心扩建（含购置基地） |
| 合计 | 8375.98 | 8,375.98 |
二、募集资金使用情况
截止2023年3月25日，公司募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 变更后金额 | 变更后募集资金已投资金额 |
| 国内营销中心扩建项目 | 8,375.98 | 4,634.92 |
截至2023年3月25日，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目累计余额4,132.38万元。
三、募投项目延期的具体情况及原因
变更后国内营销中心扩建项目金额8,375.98万元，目前已投入乌鲁木齐、济南、沈阳购置营销中心基地并进行装修。原计划在西安、武汉、昆明购置营销中心基地并进行装修的计划未能如期开展，后续拟按原投资计划继续在西安、武汉、昆明购置销中心基地并进行装修。
基于公司发展以及项目建设的需要，公司经审慎研究，决定延期上述募集资金投资项目，上述募集资金投资项目预计于2024年12月31日前建成投产。
四、本次募集资金投资延期对公司的影响
公司本次募投项目延期是基于当前的市场环境和公司现状而做出的，本次延期不涉及募集资金投资项目实施目的的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，有利于募投项目顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期发展规划。
五、独立董事、监事会和保荐机构意见
1、独立董事意见
公司本次对募集资金投资项目延期的事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司将募集资金投资项目进行延期。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次关于募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司将募集资金投资项目进行延期。
3、保荐机构意见
海洋王本次拟对募集资金投资项目延期的决定是管理层充分考虑自身经营的实际情况、市场状况并根据目前募集资金投资项目实际进展情况而实施，符合公司发展的实际需要。此次调整未改变项目实施主体、建设内容和实施方式，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，也不影响以上募集资金投资项目完成后的效果。此次调整募集资金投资项目部分投资计划不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在损害股东利益的情形，也不会对募集资金投产后预期产能和盈利能力带来负面影响。
海洋王对募集资金投资项目延期已经公司董事会审议通过，独立董事和监事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。
因此，本保荐机构对海洋王本次募集资金投资项目延期无异议。
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会2023年4月28日