新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。依据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。《公司章程》修订对照表如下：
| 序号 | 原章程条款 | 修订后的章程条款 |
| 1 | 1.8 董事长为公司的法定代表人。 | 1.8 董事长或经理为公司的法定代表人。 |
| 2 | 3.2.3 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议， | 3.2.3 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； |
| 要求公司收购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 | （五）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 | |
| 3 | 3.2.5 公司因本章程3.2.3第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照3.2.3规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。 公司依照3.2.3 第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。 | 3.2.5 公司因本章程3.2.3第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程3.2.3第（三）项、第（五）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照3.2.3规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照3.2.3 第（三）项、第（五）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的10%；所收购的股份应当3年内转让或者注销。 |
提请公司2022年年度股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的工商备案等相关事宜。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会2023年4月27日