澳柯玛股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否。
● 本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否。
一、会议召开和出席情况
1、澳柯玛股份有限公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 5 月 18 日在公司会议室召
开。
2、出席会议的股东和代理人情况：
出席会议的股东和代理人人数
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用） 不适用
外资股股东人数（有外资股公司适用） 不适用
所持有表决权的股份总数（股）
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） 不适用
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） 不适用
占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.66
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） 不适用
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） 不适用
3、本次股东大会由公司董事长李蔚先生主持，以记名投票方式进行表决，会议召
开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况：
公司在任董事 6 人，出席 4 人，公司董事王英峰先生因公出差，授权委托董事张兴
起先生代表出席本次会议并签署有关文件，公司独立董事姚庆国先生因公出差，授权委
托独立董事仲顺和先生代表出席本次会议并签署有关文件；公司在任监事 5 人，出席 5
人；公司董事候选人邢路正先生，董事会秘书、副总经理孙武先生出席了本次会议。
二、提案审议情况
议案 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否
序号 议案内容 赞成票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
关于公司 2011 年度董
1 事会工作报告的议案 165945190 99.9964% 6000 0.0036% 0 0 是
关于公司 2011 年度监
2 事会工作报告的议案 165945190 99.9964% 6000 0.0036% 0 0 是
关于公司 2011 年度财
3 务决算报告的议案 165945190 99.9964% 6000 0.0036% 0 0 是
关于公司 2011 年度利
4 润分配的议案 165945190 99.9964% 6000 0.0036% 0 0 是
关于公司 2011 年年度
5 报告及摘要的议案 165945190 99.9964% 6000 0.0036% 0 0 是
关于公司 2011 年度日
常关联交易执行情况及
6 2012 年度日常关联交易 165945190 99.9964% 6000 0.0036% 0 0 是
的议案
董事会审计委员会关于
续聘山东汇德会计师事
务所有限公司为公司
7 2012 年度财务报告审计 165951190 100% 0 0 0 0 是
机构并支付其报酬的议
案
董事会审计委员会关于
8 聘请公司 2012 年度内 165951190 100% 0 0 0 0 是
控审计机构的议案
关于公司 2012 年度融
9 资业务及担保授权的议 165945190 99.9964% 6000 0.0036% 0 0 是
案
关于增补公司第五届董
10 事会董事候选人的议案 165945190 99.9964% 6000 0.0036% 0 0 是
三、律师见证情况
本次股东大会，北京市康达律师事务所张力律师出席见证并出具法律意见书，“本
所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决
程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及公司《章程》的规定，本
次股东大会表决结果合法有效。”
四、备查文件目录
1、澳柯玛股份有限公司 2011 年年度股东大会会议决议
2、北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书
特此公告
澳柯玛股份有限公司
2012 年 5 月 19 日
