深南金科股份有限公司2022年度社会责任报告
深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)依据《上市公司治理准则》等规定,围绕2022年工作重点,编制了本报告。本报告真实、客观地反映公司在生产经营管理活动中履行社会责任的重要信息,全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。本报告主要内容包括股东权益保护、员工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护、社会责任发展展望等方面。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用,促进公司的进步与发展,为社企和谐贡献力量。
一、股东和债权人权益保护
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,不断加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,进一步规范公司运作,提高公司治理水平,公平公正对待所有股东,保证全体股东和债权人的合法权益。
1、公司法人治理结构不断完善,建立了完善的股东保护机制。
公司依法建立、健全包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构,并在董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,依法设置了规范的人员结构和制定相应的实施细则。公司董事会由5名成员组成,设董事长 1名,独立董事2名。其中独立董事分别来自于法律和会计领域的专业人士。监事会由2名股东代表监事和1名员工代表监事组成,其中股东代表监事由股东大会选举产生,员工代表监事由员工代表大会选举产生。
公司不断完善和规范各项内部控制制度,确保公司规范、有效运作,维护了投资者和公司利益。公司建立健全法人治理结构,建立了股东大会、董事会、监事会和经理层组织,分别行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构职能。
2022年度,公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定,结合公司实际经营需要,共组织召开8次董事会,有效发挥了董事会的决策作用。公司共召开4次股东大会,公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》的相关
规定,按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。
2、严格履行信息披露义务,公平对待所有投资者。
公司依法制定《信息披露管理制度》,设立了投资者咨询专线电话以及电子邮箱,严格按照信息披露管理制度的要求耐心解答投资者来电、来访所咨询的问题,并通过投资者交流会、深交所投资者关系互动平台加强与投资者的沟通。2021年,2022年公司共计披露175份公告,其中涉及公司治理与规范文件77份、三会会议文件31份、定期报告11份、股票交易异常波动17份、业绩预告快报4份、董监高人员变更3份。
3、合理分配利润,积极回报股东。
公司拟定了《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》。公司积极推进企业战略转型,提升公司经营业绩,尽最大努力回报广大投资者。公司现行的《公司章程》明确了分红原则、条件、比例以及相关的执行及决策机制,充分保护股东,特别是中小股东的合法权益,中小股东有充分表达意见和诉求的机会。
4、认真履行信息披露义务,保证信息披露质量
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等规定的要求,持续、规范地做好信息披露工作,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公开重大信息,不存在有意选择披露时点、强化或淡化信息披露效果,确保所有股东能平等地获得信息。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网等。
二、 员工权益保护
公司始终注重人文关怀,维护和保障员工的各项合法权益,维护稳定和谐的劳动关系。公司创造条件,利用各方资源,提升全体员工的专业技能及综合素质;通过实施员工职业双通道制,规划员工职业发展之路,并持续完善公司薪酬与绩效管理体系,吸引核心人才,将员工绩效薪酬与工作成果挂钩,实现员工与企业的共同成长。
1、员工利益保障方面。
公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系,对员工选、用、育、留的情况实施全面、客观、公正的评估和考核,激发员工创业激情,实现员
工能力、绩效薪酬双提升,体现了公司与员工共成长共发展的企业理念。
2、员工福利方面。
公司在提供国家法定福利的基础上,为员工发放节日补贴、生日补贴、每周下午茶、团建活动等,同时公司十分关注员工身体健康,每年定期组织员工体检。公司多措并举,持续提升员工的幸福感和归属感。
3、员工教育培训方面。
2022年公司结合战略目标和人力资源规划举行了3次培训,主要培训内容包括规章制度、OA系统操作、内控体系、法务知识、财务知识、智能化集成能力、BIM咨询业务及产品解决方案培训、安全监测产品解决方案、智慧交通解决方案、数字园区解决方案、数据化实现技术等。公司通过培训不仅满足企业发展需要,还侧重满足核心员工的职业生涯发展需要,让公司人才队伍始终保持创新力和竞争力。
三、 供应商、客户和消费者权益保护情况
公司秉承诚信经营理念,重视与供应商、客户的长期共赢合作,本着互惠互利、共同发展的原则,与供应商、客户建立了友好的合作关系,并充分保障供应商和客户的合法权益。
1、营销理念
公司奉行“诚信为本、客户为重、持续改进、共创未来”,即:以诚信守誉为立业根本,不断提取用户的意见,努力改进产品质量和品质,力求实现合作双赢。
2、保障客户利益
公司明确产品和市场定位,始终以“满足客户需要”为出发点,通过沟通和走访等多种形式深入了解客户需求,与客户形成战略合作关系。公司追求高质量发展,重视与合作方的互惠共赢,与客户建立良好合作关系。
四、公共关系和社会公益事业
企业发展源于社会,回报社会是企业应尽的责任。公司历来重视公司社会价值的体现,以自身发展带动地方经济振兴。
1、公共关系
公司主动接受并积极配合政府部门和监管部门的监督和检查,并加强和政府
机关联系,建立良好的沟通关系。
2、纳税贡献
多年来,公司守法经营、诚信纳税,公司积极为国家财政税收作贡献,有力促进公司所在地区的发展。诚信经营,依法纳税,是公司一贯秉承的原则。
五、环境保护和可持续发展
公司充分利用现代信息技术手段,通过系统线上运作,流程电子化,大幅提升了工作效率,节省了纸张耗费、通信费用和邮寄费用,而且也减少了用电话、传真和邮寄等方式对社会通信线路和邮政资源的占用。公司致力于成为一家绿色、健康、可持续发展的现代化科技公司。
六、社会责任发展展望
2023年,公司将继续完善社会责任管理,进一步加强对股东、客户、合作伙伴、员工的责任和权益保护,积极投身社会公益事业,在更多的领域更好的承担和履行企业的社会责任,为社会、经济、环境的和谐发展贡献更大的力量。
深南金科股份有限公司董事会2023年4月28日