证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-029
欧菲光集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2023年4月16日以通讯方式向全体监事发出，会议于2023年4月26日下午15:30以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》
经全体监事讨论，董事会编制和审议公司《2022年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2022年年度报告》及摘要，摘要公告编号：2023-030。
二、审议通过了《2023年第一季度报告》
经全体监事讨论，董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2023年第一季度报告》，公告编号：2023-031。
三、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2022年度监事会工作报告》。
四、审议通过了《2022年度财务决算报告》
经全体监事讨论，公司《2022年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2022年度财务决算报告》。
五、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
经全体监事讨论，公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
经全体监事讨论，董事会拟定的2022年度利润分配预案有利于公司健康稳定发展，符合公司经营实际情况。公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》，公告编号：2023-032。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经全体监事讨论，本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2023-034。
八、审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经全体非关联监事讨论，公司本次因激励对象离职、激励对象主体资格变化及公司2022年业绩考核未达行权条件而注销12,585.20万份部分股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事李赟先生回避表决。本议案无需提交2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》，公告编号：2023-035。
九、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》
经全体监事讨论，本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备及核销部分资产事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2022年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，公告编号：2023-036。
十、审议通过了《2023年度监事薪酬方案》
经全体监事讨论，公司制定的《2023年度监事薪酬方案》符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，有利于进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2023年度监事薪酬方案》。
十一、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经全体监事讨论，公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2023-037。
十二、审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2023-038。
十三、审议通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案》
经全体非关联监事讨论，关于增加公司2023年度日常关联交易预计事项符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股
东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事林红平先生回避表决。本议案需提交2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2023-039。
十四、审议通过了《关于制定<欧菲光集团股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划>的议案》
经全体监事讨论，公司制定的《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略、股东意愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司监事会
2023年4月28日