杭州平治信息技术股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司2022年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润122,475,897.00元，截至2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润为93,263,820.44元。结合公司目前的实际经营状况以及未来经营发展需要，2022年度公司利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。本利润分配方案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。
二、公司2022年度拟不进行现金分红的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，及宏观经济环境、行业发展态势以及公司长期发展资金需求，以保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，保护公司股东长远利益，公司拟对2022年度不进行利润分配。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持
续发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、董事会意见
第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和公司《章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。独立董事一致同意该事项，并将该事项提交公司2022年度股东大会审议。
六、监事会意见
第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为认为公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中对于分红的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。
七、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2023年4月27日