证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-019
中国船舶工业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2023年4月26日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室以现场方式召开，监事会会议通知和材料于2023年4月17日以电子邮件等方式发出。本次会议由沈樑监事会主席主持，应参加表决监事7名，实参加表决监事7名，其中汤玉军监事因公务原因不能亲自参会，委托沈樑监事会主席代为参加会议并行使表决权。公司高级管理人员列席了会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
会议经表决，审议通过了以下预（议）案：
1. 《公司2022年年度报告全文及摘要》
根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等有关规定，我们对《公司2022年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，发表如下审核意见：
（1）公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；
（2）公司2022年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或者遗漏，内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；
（3）根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，我们认为，公司2022年年度报告所包含的信息能从各个方面真实反映公司2022年度的财务状况与经营成果；
（4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2. 《公司2022年度监事会报告》
本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3. 《公司2022年度财务决算报告》
本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4. 《关于公司2022年度利润分配的预案》
监事会认为：综合各方面的因素,董事会提出的公司2022年度利润分配方案符合公司2022年度经营实际和资金运作的客观情况，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司的长期持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。同意本预案。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度利润分配方案公告》（临2023-010）。
本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5. 《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6. 《关于公司2023年度日常关联交易相关情况的预案》内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常关联交易的公告》（临2023-011）。
本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7. 《关于授权公司本部及所属企业2023年度实施委托贷款的议案》内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权公司本部及所属企业2023年度实施委托贷款暨关联交易的公告》（临2023-013）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8. 《关于2023年开展期货和衍生品交易的预案》
监事会认为：公司开展金融衍生品交易与公司日常经营业务开展需求紧密相关，系公司为规避外汇风险，防范和降低公司及子公司财务风险而采取的措施，均以套期保值为目的，只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段，有利于公司日常经营业务的正常开展，提升公司运行的稳健性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年开展期货和衍生品交易的公告》（临2023-014）。
本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9. 《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的预案》
监事会认为：中船财务有限责任公司系经由中国人民银行核准的非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到严格监管。不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（临2023-015）。
本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10.《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：根据财政部《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合公司及所属子公司实际情况，经认真测试，公司本次计提资产减值准备，符合会计客观原则和谨慎原则，公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》（临2023-016）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11.《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构的预案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报告审计机构。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-017）。
本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
12.《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司变更募集资金投资项目的预案》内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司变更募集资金投资项目的公告》（临2023-018）。
本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13.《关于<中国船舶工业股份有限公司关于2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司关于2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
14.《公司2023年第一季度报告》
监事会认为：《公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的相关规定；《公司2023年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或者遗漏，内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2023年第一季度的财务状况与经营成果；在公司监事会提出本意见前，未发现参与《2023年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司监事会
2023年4月28日