证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-015
青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2023年4月27日以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年4月17日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长郑增建先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、审议通过议案一：《2022年度监事会工作报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会各位监事认真总结2022年度监事会工作，并根据公司实际情况，编制了《2022年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过议案二：《2022年度财务决算及2023年财务预算报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算及2023年财务预算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过议案三：《2022年年度报告及其摘要》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）和本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-013）。本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过议案四：《2022年度内部控制自我评价报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会对本事项发表了明确同意的意见。
五、审议通过议案五：《2023年第一季度报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-020）。
六、审议通过议案六：《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。
七、审议通过议案七：《关于2022年度利润分配预案的议案》表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-017）。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见。本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过议案八：《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-018）。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过议案九：《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过议案十：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。
公司监事会对本事项发表了明确同意的意见。
十二、备查文件
1. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议；
2. 监事会关于第一届董事会第十六次会议相关事项的意见。
特此公告！
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
监事会2023年4月27日