湖南电广传媒股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第六届监事会第十四次会议通知于2023年4月15日以书面或电子邮件等方式发出，会议于2023年4月26日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：
一、审议并通过《公司2022年度监事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《公司2022年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2022年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《公司2022年度利润分配预案》
公司 2021年度利润分配预案为：以现有总股本1,417,556,338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共派发现金股利28,351,126.76元，现金分红比例为母公司2022年度实现可供股东分配利润的
27.74%，剩余未分配利润结转下一年度。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、《关于计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为本议案中计提减值准备事项符合《企业会计准则》的有关规定。相关内容详见同日披露在巨潮资讯网的《湖南电广传媒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-14）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《公司2022年度内部控制评价报告》
监事会对《公司2022年度内部控制评价报告》发表意见如下：
公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。
经审阅公司2022年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过《公司2022年度社会责任报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过《关于公司2022年日常关联交易实际发生情况以及2023年日常关联交易预计情况的议案》。
相关内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司2022年日常关联交易实际发生情况以及2023年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-15）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过《公司2023年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司年报审计机构的公告》（公告编号：2023-17）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议并通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-18）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
湖南电广传媒股份有限公司监事会2023年4月 28日