广东威创视讯科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

                    广东威创视讯科技股份有限公司
                 第二届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2012 年 5 月 18 日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）
在广州高新技术产业开发区（科学城）掬泉路 3 号广州国际企业孵化器 C 栋 3
楼 1 号会议室召开了第二届董事会第十二次会议，会议通知已于 2012 年 5 月 4
日送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事何小远先生因外
出未能亲自出席，委托董事何正宇先生代为出席会议并表决。会议由何正宇先生
主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第二届董事会专
门委员会委员的议案》。
    同意补选独立董事曹洲涛女士为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委
员、提名委员会委员，任期与本届董事会各专门委员会相同。
    特此公告。
                                        广东威创视讯科技股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2012 年 5 月 19 日