证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2023-013
国机重型装备集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年4月26日以现场+视频相结合方式召开。公司应到董事8人，出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会2022年度履职报告的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。由于本年度公司可供分配利润为负，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况报告的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事韩晓军回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
9.1向国机财务有限责任公司申请综合授信额度。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事韩晓军回避表决。
9.2向农业银行申请综合授信额度。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事胡光回避表决。
9.3向中国银行申请综合授信额度。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘兴盛回避表决。
9.4向建设银行申请综合授信额度。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
9.5向工商银行申请综合授信额度。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海银行等申请综合授信的议案》议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事韩晓军回避表决。
十二、审议通过《关于公司2022年度内控体系工作报告的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于公司2022年度内部审计工作报告的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于公司2023年审计重点工作安排的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于聘任公司2023年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》
16.1关于聘任公司2023年度财务决算审计机构的议案。
同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务决算审计机构。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
16.2关于聘任公司2023年度内部控制审计机构的议案。
同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2023年4月28日