湖南华菱线缆股份有限公司2022年独立董事述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规的规定，我们按照国家法规和《公司章程》赋予的权利和义务，诚信、勤勉、客观、独立地履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，并为公司运营提出意见和建议，发挥独立董事的独立作用，维护全体股东的合法权益和公司整体利益。现将2022年度的主要工作报告如下：
一、出席会议情况
2022年度，我们按时参加董事会，对会议的各项议题进行了认真审议，并按照相应法规和《公司章程》对有关事项发表独立意见，保证公司决策的科学性和公正性。出席董事会会议情况如下：
| 姓名 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
| 栾大龙 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 游达明 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 杨平波 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
栾大龙先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯（视频）方式参加了会议，对董事会审议的所有议案，均投了赞成票，无反对或弃权票。
公司在2022年度召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效，我们没有对议案持反对或异议的情形。
二、发表独立意见情况
在2022年度召开的董事会及专门委员会会议上，我们针对利润分配、关联交易、募集资金监管和使用、聘请外部审计机构等事项发
表了独立意见，列示如下：
| 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 会议议题 |
| 1 | 第四届董事会第十六次会议 | 2022年2月10日 | 对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表意见 |
| 2 | 第四届董事会第十七次会议 | 2022年3月4日 | 对《关于拟开展资产支持专项计划的议案》发表意见 |
| 3 | 第四届董事会第十九次会议 | 2022年4月27日 | 对《关于2021年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明》、《公司2021年度利润分配预案》、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》、《公司2021年度内部控制自我评价报告》、《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司2021年高级管理人员薪酬兑现方案及2022年绩效薪酬考核的议案》、《关于公司2021年期货套期保值业务执行情况及2022年期货套期保值业务预计的议案》发表意见 |
| 4 | 第四届董事会第二十一次会议 | 2022年7月6日 | 对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表意见 |
| 5 | 第四届董事会第二十二次会议 | 2022年8月29日 | 对《关于2022年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明》、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《公司2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于新增2022年日常关联交易预计的议案》发表意见 |
| 6 | 第五届董事会第一次会议 | 2022年9月22日 | 对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表意见 |
| 7 | 第五届董事会第二次会议 | 2022年10月25日 | 对《关于购买设备暨关联交易的议案》发表意见 |
针对提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案，我们认为：
公司董事会关于非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，合法有效，不存在损害中小股东权益的情形；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。通过对6名非独立董事候选人的教育背景、工作经历等相关资料认真审核，我们认为其符合上市公司董事的任职资
格，不存在被中国证监会确认为市场禁入并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情况。
针对提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案，我们认为：
公司独立董事人数不少于1/3，董事会关于独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，合法有效，不存在损害中小股东权益的情形；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。通过对3名独立董事候选人的教育背景、工作经历等相关资料认真审核，我们认为其符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确认为市场禁入并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情况。针对公司2021年度利润分配预案，我们认为：公司本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的。公司 2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展，实施该方案不存在损害中小股东利益的情况。针对报告期内的关联交易，我们认为：关联交易定价公允、合理，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不存在损害公司及广大股东利益的情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。针对聘请外部审计机构，我们认为：公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）合作以来，该审计机构严格按照中国会计师独立审计准则的规定执行审计工作，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构、内控审计机构。
针对使用闲置募集资金进行现金管理的事项，我们认为：公司使
用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的通知存款产品，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为。
三、在公司董事会下设各专门委员会的工作情况
我们作为董事会各专门委员会的委员，在报告期内，按照各专业委员会议事规则，先后组织召开了5次审计委员会会议，2次提名委员会会议，1次战略委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，对公司定期报告、利润分配、关联交易、董事提名、高级管理人员聘任、高级管理人员薪酬以及聘请审计机构等事项进行了审议，达成意见后向董事会汇报了专门委员会意见。
四、对公司现场办公情况
在参加公司现场董事会过程中，针对关联交易、生产经营、财务、年度报告编制和披露及其他重大事项，我们就有疑问的地方及时向公司董事及管理层进行了问询，充分了解可能的风险，并结合行业最新政策及形势，从宏观研究、资产梳理、资金保障、安全环保、经营协同、营销创效、技术质量等方面提出意见和建议。
我们的要求和意见得到了管理层的重视和采纳，对公司加强生产经营管理、降本增效起了积极作用。此外，我们还通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益情况
1、审查财务审计机构资格及聘用决策程序，确保审计工作的独立性与客观性。
2、加强与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通，确保年报、半年报编制真实、准确和完整。年报审计前，我们审议年审工作计划和内部控制审计方案，并听取管理层对财务状
况和经营成果的汇报；年报审计过程中，我们向会计师及管理层了解生产经营情况，提出建议，提示审计师重点关注的领域，并督促会计师及时提交审计报告；会计师出具初步审计意见后，我们分别与会计师、管理层、内控审计部门、财务部门就审计过程中发现的问题进行沟通和探讨。按时召开审计委员会，对公司半年报、年报进行了审议。
3、勤勉履行职责，督促管理层落实董事会提出的要求。针对提交董事会的各项议案，我们认真查阅相关文件资料，并主动与管理层、职能部门和相关中介机构进行沟通；定期回顾前次会议提出的意见及管理层的落实情况，从而督促管理层及时落实董事会提出的要求。
4、审查公司利润分配方案，积极回报投资者。我们就2021年度利润分配方案与公司管理层进行了沟通，确保利润分配方案符合公司实际经营情况，兼顾股东利益和公司持续发展需求，符合公司章程的规定。
5、认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自身专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他情况
1、报告期内，我们未有提议召开董事会的情况；
2、报告期内，我们未有独立聘用外部审计和咨询机构情况；
3、报告期内，我们未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
2023年我们将一如既往地认真、勤勉、尽职的履行独立董事职责，加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习和调研，提高自身决策水平，提出有针对性的建议，维护公司整体利益和股东权益，促使公司稳定经营、持续盈利。
独立董事：栾大龙、游达明、杨平波
2023年4月26日