湖南华菱线缆股份有限公司关于修订公司相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、修订公司相关制度履行的审批程序
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。
二、修订相关制度的原因
为进一步完善公司的内控制度、流程体系，全面提高公司运营效率和风险防控能力，本次拟将外部新增合规要求增加进入公司内部规章制度，同时，更新不适应发展的老旧条款，促进公司可持续规范运作。
三、本次修订公司相关制度列表
| 序号 | 名称 | 类型 | 是否披露 | 备注 |
| 1 | 贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法 | 修订 | 否 | 无需提交公司2022年年度股东大会审议 |
| 2 | 党委会议议事规则 | |||
| 3 | 办公会议事规则 | |||
| 4 | 组织结构管理制度 | |||
| 5 | 期货套期保值管理制度 | |||
| 6 | 会计核算制度 | |||
| 7 | 费用管理制度 | |||
| 8 | 公务用车管理办法 | |||
| 9 | 销售业务绩效管理与考核办法 |
| 10 | 内部控制自我评价制度 |
| 11 | 风险评估管理制度 |
| 12 | 会议管理制度 |
| 13 | 公文管理办法 |
| 14 | 员工文明行为制度 |
| 15 | 印章管理制度 |
四、备查文件
湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2023年4月28日