股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2023-010债券代码：148280 债券简称：23振业01
深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2023年第一次定期会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2023年第一次定期会议于2023年4月26日在深圳湾科技生态园11栋A座43楼1号会议室召开，会议通知及文件于2023年4月14日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事会临时负责人李伟先生主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会2022年度工作报告》（参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”）。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》）。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022年度环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》）。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度财务决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022年年度报告》）。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年度利润分配的预案》，公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见（详见公司
同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于2022年度利润分配预案的公告》及相关独立意见）。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度预算指标的议案》：公司拟定2023 年度预算指标如下：1、营业收入≥28.89亿元；
2、年度计划投资总额≥29.42亿元。上述指标为公司年度内部管理目标，该指标的实现受经济环境、市场状况等多种因素影响，不构成公司对投资者的实质性业绩承诺。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022年度内部控制自我评价报告》及相关独立意见）。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度内审部门工作情况及2023年度重点工作计划》：公司对2022年度内审工作进行全面总结，并结合重点事项对2023年工作进行安排，2023年公司内审部门将按计划开展不定期检查、工程专项审计、经责审计、整改检查、推动历史案件取得实质性突破或阶段性进展、妥善处理案件纠纷、规避经济损失、强化内控风控合规管理建设、并定期开展重大风险跟踪监测等工作。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会2022年度履职情况汇总报告》：2022年，董事会战略与风险管理委员会先后召开定期及临时会议2次，审议通过决议事项3项，所有决议事项均及时报告董事会。
十、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况汇总报告》：2022年，董事会审计委员会先后召开定期及临时会议8次，审议通过决议事项16项，所有决议事项均及时报告董事会。
十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会薪酬与
考核委员会2022年度履职情况汇总报告》：2022年，董事会薪酬与考核委员会先后召开定期及临时会议7次，审议通过决议事项8项，所有决议事项均及时报告董事会。
十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会提名委员会2022年度履职情况汇总报告》：2022年，董事会提名委员会先后召开定期及临时会议3次，审议通过决议事项3项，所有决议事项均及时报告董事会。
上述第一、二、四、五、六项议案将提交2022年度股东大会批准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会二○二三年四月二十八日