宁波华翔电子股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司第七届监事会第十七次会议通知于2023年4月10日以电子邮件的方式发出，会议于2023年4月26日下午4:00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：
一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2022年财务决算报告》
该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》
经对公司2022年年度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》
依据天健会计师事务所天健审(2023)5728号《审计报告》，公司2022年度（母公司）实现净利润为1,110,983,117.34元。因期末法定盈余公积金余额已超过注册
监事会决议公告资本50%，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次不再提取，加上年初未分配利润3,280,949,004.56元，减去公司向全体股东支付股利100,133,498.56元，截止2022年12月31日，公司可供股东分配的利润为4,291,798,623.34元，按总股本81,409.5508万股计算，每股可分配利润为5.27元。本年度利润分配预案：按总股本814,095,508股，扣除公司通过回购专户持有本公司股份262,386股后，以股本813,833,122股为基数，每10股派发现金股利
2.50元（含税），共分配股利203,458,280.50元，剩余未分配利润4,088,340,342.84元，转入下一年度分配。
本次利润分配预案须经公司2022年年度股东大会审议批准后实施。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》
经对董事会编制《公司2022年度内部控制自我评价报告》的报告审核后，监事会发表如下意见：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过《公司2022年可持续发展（ESG）报告》
全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
2016年10月，本公司收购宁波劳伦斯100%股权，形成商誉98,796.36万元。2021年4月，公司第七届董事会第十二次会议同意对上述资产计提减值准备，金额为9,324.63万元，减值率为4.31%，减值后商誉余额为89, 191.35万元。
依据相关规定，公司在编制2022年度财务报表时，需对该商誉进行减值测试。依据北京中企业资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2023）第6213号资产评估报告，本次会议同意对上述资产计提减值准备，金额为9,807.45万元，减值率为4.03%，减值后商誉余额为79,383.90万元。
监事会决议公告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于对“一汽富晟”长期股权投资计提减值准备的议案》
截止2022年12月31日，公司对一汽富晟的长期股权投资帐面价值为49,857.77万元，2022年底对该部分资产进行了减值测试，依据浙江坤元资产评估有限责任公司出具的坤元评报（2023）第315号资产评估报告出具的报告，本次会议同意对上述长期股权投资计提减值准备，金额为4,057.77万元。截至本公告披露日，公司对“一汽富晟”长期股权投资已累计计提减值准备7,215.83万元。本次计提减值将相应减少宁波华翔2022年合并报表的归母净利润值。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部2022年对会计政策一系列的最新要求，本次会议同意相应变更公司的会计政策。本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更。
相关公告请见指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《公司2023年一季度报告》
与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的《2023年一季度报告》，监事会认为：宁波华翔电子股份有限公司2023年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
监事会2023年4月28日