债券代码：122139 债券简称：11 洪水业
江西洪城水业股份有限公司
第四届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议于
2012 年 5 月 16 日（星期三）以通讯方式召开。本次会议已于 2012
年 5 月 10 日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体
董事和监事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，总
有效票数为 9 票。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及
其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议的议题经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于使用公司阶段性闲置资金进行短期理财的
议案》;
同意利用公司发行公司债券未使用完毕的阶段性闲置资金，在满
足公司正常生产经营所需前提下，选择适当的时机，在保证流动性和
资金安全的前提下，使用不超过 2 亿元资金购买短期低风险理财产
品，以获得高于银行活期存款利息的收益，增加公司收益。具体理财
方案和产品在董事会审议通过后授权公司计划财务部根据理财产品
的安全性、期限和收益率进行选择并报公司总经理批准后执行。公司
三位独立董事对此发表了无异议独立意见。详见同日《洪城水业关于
使用公司阶段性闲置资金进行短期理财的公告》（临 2012－031 号公
告）。
（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
二、审议通过了《关于设立公司投资发展部的议案》；
为适应公司发展的要求，加强公司对外投资的力度，同意公司设
立投资发展部。
（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
三、审议通过了《关于修订〈江西洪城水业股份有限公司对外投
资管理制度〉的议案》。
《江西洪城水业股份有限公司对外投资管理制度（2012 年修订
稿）》全文详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）
（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二○一二年五月十八日
