证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2023-023
湖北省宏源药业科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》，决定拟于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2022年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定
4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式
（1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年5月19日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2023年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15–9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联网投票的具体时间为：2023年5月19日（星期五）9:15-15:00的任意时间。
6、会议的股权登记日：2023年5月15日
7、出席对象：
（1）截止2023年5月15日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员
8、会议地点：罗田县凤山镇经济开发区宏源路6号公司会议中心1号会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于2022年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于2022年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于2022年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于2022年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于修改<湖北省宏源药业科技股份有限公司章程>的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 14.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（6人） |
| 14.01 | 选举尹国平先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 14.02 | 选举阎晓辉先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 14.03 | 选举徐双喜先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 14.04 | 选举邓支华先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 14.05 | 选举程思远先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 14.06 | 选举尹聃先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 15.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3人） |
| 15.01 | 选举周楷唐先生为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 15.02 | 选举陈家春先生为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 15.03 | 选举卢世刚先生为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 16.00 | 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数（3人） |
| 16.01 | 选举雷高良先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 16.02 | 选举段小六先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 16.03 | 选举刘展良先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
（二）议案披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事已对议案4.00、5.00、7.00、13.00、14.00、15.00发表了独立意见，对议案5.00发表了事前认可意见，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）其他说明
1、议案9.00—12.00为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案14.00、议案15.00和议案16.00需采取累积投票方式分别选举非独立董事、独立董事及非职工代表监事，其中议案14.00应选非独立董事6人、议案15.00应选独立董事3人、议案16.00应选非职工代表监事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、除上述议案外，其余议案属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
4、相关关联股东，需分别对议案7.00和议案8.00回避表决，该等股东亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票。
5、本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
6、第三届董事会独立董事杜守颖女士、胡金锋先生和谢青先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为2023年5月17日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2023年5月17日下午17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：湖北省罗田县凤山镇经济开发区宏源路8号宏源药业证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2022年年度股东大会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：尹聃
通讯地址：湖北省罗田县凤山镇经济开发区宏源路8号
电话：0713-5109598
邮箱：hongyuan@hbhypharm.com
5、注意事项：
（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会2023年4月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351246，投票简称：“宏源投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填票 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如议案14.00，应选人数为6位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。选举独立董事（如议案15.00，应选人数为3位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举非职工代表监事（如议案16.00，应选人数为3位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
湖北省宏源药业科技股份有限公司
2022年年度股东大会授权委托书
兹全权委托___________先生/女士（身份证件号：____________________）代表本人出席湖北省宏源药业科技股份有限公司2022年年度股东大会，对会议审议的各项议案行使表决权，并签署相关文件。委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于2022年度董事会工作报告的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于2022年度监事会工作报告的议案》 | ||||
| 3.00 | 《关于2022年度财务决算报告的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于2022年度利润分配预案的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于修改<湖北省宏源药业科技股份有限公司章程>的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 13.00 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案 | |||||
| 14.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数 （6）人 | 选举票数 | ||
| 14.01 | 选举尹国平先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 14.02 | 选举阎晓辉先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 14.03 | 选举徐双喜先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 14.04 | 选举邓支华先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 14.05 | 选举程思远先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 14.06 | 选举尹聃先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 15.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数 （4）人 | 选举票数 | ||
| 15.01 | 选举周楷唐先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |||
| 15.02 | 选举陈家春先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |||
| 15.03 | 选举卢世刚先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |||
| 16.00 | 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数 （3）人 | 选举票数 | ||
| 16.01 | 选举雷高良先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 16.02 | 选举段小六先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 16.03 | 选举刘展良先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | |||
注：1、上述非累积投票议案中，委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。在累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出0票，但总数不得超过其拥有的选举票数。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人姓名/名称：___________________________
委托人证件类型： □身份证 □营业执照
委托人证件号码：___________________________
委托人股东账号：___________________________
委托人持股性质和数量：___________________________
委托日期：___________________________
委托人/法定代表人签名：___________________________
委托人盖章（法人股东）：___________________________
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
受托人签名：___________________________
附件3：
湖北省宏源药业科技股份有限公司2022年年度股东大会参会股东登记表
| 法人股东名称/自然人股东姓名（全称） |
股东地址
| 股东地址 |
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
| 法人股东营业执照号/个人股东身份证号 |
法人股东法定代表人姓名
| 法人股东法定代表人姓名 | 是否委托 |
股东账号
| 股东账号 | 持股数量 |
受托人姓名
| 受托人姓名 | 联系电话 |
受托人身份证号
| 受托人身份证号 | 电子邮箱 |
联系地址
| 联系地址 | 邮政编码 |
股东签名/法定代表人签名：__________________
法人股东盖章：__________________
年 月 日注：
1.请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。个人股东请附上身份证复印件、股东账户卡复印件、授权委托书（如代理人出席）；法人股东请附上营业执照复印件、股东账户卡、拟出席会议股东代表的身份证复印件、法定代表人证明书、授权委托书（如非法定代表人出席）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年5月17日下午17:00前送达或传真到公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。