拓维信息：独立董事2022年度述职报告(文颖)

一、出席会议情况

2022年度，公司共召开了十三次董事会和四次股东大会。本人出席董事会会议情况如下：

独立董事 姓名	应出席董事会次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
文颖	11	11	0	0	否

本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定和要求，按时出席了公司所有董事会会议，并列席股东大会。公司在2022年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真审议了公司2022年董事会各项议案，并以严谨的态度行使表决权，对所有议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

本人就公司2022年度相关事项发表独立意见情况如下：

会议时间	发表独立意见事项	意见类型
2022 年 05 月 19 日 第八届董事会第一次会议	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意

2022 年 05 月 22 日 第八届董事会第二次会议	关于公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要的独立意见	同意
	公司2022年股票期权与限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见	同意
2022 年 06 月 07 日 第八届董事会第三次会议	关于公司《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》的独立意见	同意
2022 年 08 月 05 日 第八届董事会第五次会议	关于公司《聘任董事会秘书的议案》的独立意见	同意
2022 年 08 月 20 日 第八届董事会第六次会议	关于公司报告期内对外担保情况、关联方占用资金情况的专项说明和独立意见	同意
	关于《2022半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
2022 年 09 月 29 日 第八届董事会第七次会议	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
2022 年 10 月 20 日 第八届董事会第八次会议	关于全资子公司拟实施员工股权激励计划暨关联交易、募投项目实施主体股权结构调整的独立意见	同意
2022 年 12 月 13 日 第八届董事会第十一会议	关于控股子公司参与全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购（一期）项目投标暨关联交易的独立意见	同意

上述独立意见全文均已披露于巨潮资讯网上。

三、现场调查及专门委员会工作情况

2022年，本人对公司定期的经营情况进行了审慎检查，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，并多次阶段性地对公司实际经营状况、管理层和董事会决议执行情况等进行了解，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

2022年，本人作为公司第八届董事会提名委员会主任委员，本人对公司高级管理人员、董事会秘书候选人的任职资格进行了认真审议；作为公司第八届董事会审计委员会委员，本人与公司内、外部审计部门保持良好沟通，对公司内、外部审计工作进行指导和监督，及时主持召开会议审议公司内审部门提交的审计报告，定期分析公司财务报告，提醒公司重点关注事项；作为公司第八届董事会战略委员会委员，在任期间对公司发展战略规划进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况：公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，及时、准确、真实、完整地完成 2022年度信息披露工作。

2、对公司治理和经营管理的关注：2022年，本人积极履行独立董事的职责，努力提高公司规范运作水平，在工作中对董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督和核查，充分履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

五、 其他工作

1、未发生提议召开董事会情况；

2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

六、联系方式

电子邮箱地址：[e-mail]

作为公司独立董事，同时作为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供建设性建议，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，参与董事会决策，协助公司持续、稳健发展，更好的维护公司和中小股东的合法权益。本人希望公司在2023年继续稳健经营、规范运作，以优良业绩回报广大投资者。

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独立董事：文颖2023 年 4 月 28 日