拓维信息系统股份有限公司
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-012
拓维信息系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年4 月 27 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。现将具体情况公告如下：
一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格以及执业证书。在对公司2022年度的审计工作期间，工作勤勉敬责，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2022年度财务报告及内部控制审计工作，表现了优秀的执业操守和业务素质。具备专业胜任能力及投资者保护能力。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
（1）基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至2022年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
拓维信息系统股份有限公司致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元。公司同行业上市公司审计客户26家。
（2）投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
（3）诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
2、项目信息
（1）基本信息
拟签字项目合伙人：白晶，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在致同所执业，2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告3份。
拟签字注册会计师：刘斌，2012年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。
项目质量控制复核人：马沁，2004年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告15份。
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（3）独立性
拓维信息系统股份有限公司致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（4）审计费用
对于致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，将由董事会提请股东大会授权管理层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司审计委员会对致同所进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面进行调研，并与签字注册会计师就有关审计工作情况进行了沟通，一致认可致同所具备为公司提供年报审计的工作，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
公司已按规定对致同所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况等方面进行调查，致同所在相关方面符合法律法规及监管要求，公司续聘致同所能满足公司2023年度审计工作的要求，续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规的规定。
综上所述，我们一致同意续聘致同所作为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
3、相关审议程序
公司于2023年4月27日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第八届董事会第十二次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证、职业证照和联系方式。
拓维信息系统股份有限公司特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日