证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-018
中润资源投资股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2023年4月26日以现场方式召开。本次会议已于2023年4月18日通过电子邮件等方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事2人，监事刘星女士因工作原因无法出席会议，委托监事司兵兵女士出席本次会议，并代为行使表决权。本次会议由监事会主席王峥女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
此议案需提交股东大会审议。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。
2. 审议通过了《2022年度财务决算报告》
2022年，面对世界经济放缓、全球通胀加速的国内外环境，公司以年初制定的经营计划为目标，以安全生产为基础，夯实管理，细化责任，稳步推进各项工作。
截至2022年12月31日，公司总资产171,770.00万元，比上年年末增长1.76%；负债总额104,555.82万元，比上年年末减少18.73%。公司资产负债率60.87%，比上年同期降低
15.34%。归属于上市公司股东的净资产64,230.67万元，比上年年末增长71.45%。本报告期内，公司实现营业收入27,714.92万元，比上年同期减少69.42%，实现营业利润23,767.03万元，利润总额21,833.55万元，归属于上市公司股东的净利润25,299.72万元，实现基本每股收益0.27元，比上年同期增长292.86%。本期利润增长，主要系报告期内处置子公司四川平武中金矿业有限公司（以下简称平武中金)确认的股权处置投资收益所致。
报告期内，为缓解公司债务压力，2022年1月4日，公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》，同意公司与紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称紫金矿业南方投资）签署《股权转让协议》，将公司持有的平武中金76%的股权及中润矿业发展有限公司持有平武中金的145,237,801.28元债权全部转让给紫金矿业南方投资公司。经交易双方协商,平武中金76%股权转让款确定为32,300万元，股权与债权转让款合计468,237,801.28元。2022年1月平武中金股权过户手续已经办理完毕，公司持有的平武中金76%的股权已全部过户至紫金矿业南方投资名下，公司不再持有平武中金股权。该资产出售事项改善了公司现金流情况，优化了公司资产负债结构，降低了公司融资和资金成本，为公司持续发展提供了资金保障。截至2022年12月31日，公司已收到紫金矿业南方投资股权转让款2.23亿元及债权转让款1.45亿元。公司报告期内扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润为-13,756.55万元，主要原因有三个方面：
（1）主营业务亏损
矿业方面，报告期内瓦图科拉金矿技改工程正在进行。但由于风暴造成井巷工程被淹、海运不畅等因素导致原计划的技改和扩产项目施工和设备安装严重滞后，同时造成本年度产量的大幅度下跌。报告期内瓦矿收入2.41亿元，比去年同期减少31.54%；毛利率-8.7%，比上年同期减少26.61%。
房地产方面，报告期内淄博置业项目已处于尾盘销售状态，房产收入仅682.51万元，比去年同期减少98.70%。
（2）有息负债形成的财务费用较大
报告期内，计提利息费用4,283.29万元，其中：子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司报告期内计提沙暴融资费用143.69万美元，折合人民币958.43万元。
（3）诉讼形成的营业外支出较高
报告期内，子公司山东中润集团淄博置业有限公司因诉讼增加营业外支出1,900万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
此议案需提交股东大会审议。
3. 审议通过了《2022年度利润分配预案》
2022年末公司合并范围内实现归属于母公司股东的净利润为252,997,202.91元，未分配利润为-389,367,822.71元，母公司未分配利润为-252,288,562.47元。公司决定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本、不送红股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
此议案需提交股东大会审议。
4. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-019）。
5. 审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各项资产的实际情况计提资产减值准备。计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司截止2022年12月31日的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-020）。
6. 审议通过了《2022年年度报告及年度报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议中润资源投资股份有限公司2022年年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
此议案需提交股东大会审议。
详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。
7. 审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司2022年度内部控制自我评价报告客观反映了公司的实际情况。公司需加强法律法规及内部控制制度的培训，提升资金管理和担保意识，进一步完善内部控制体系，发挥内部控制体制的效率和效果，防范管理运作风险，切实维护公司和全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
8. 审议通过了《关于<董事会关于上年度审计报告非标准审计意见事项消除情况的专项说明>的议案》
同意董事会关于上年度审计报告非标准审计意见事项消除情况的专项说明。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于上年度审计报告非标准审计意见事项消除情况的专项说明》。
9. 审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》
根据公司生产经营的需要，为保证公司及控股子公司日常经营活动的资金需求，2023年度公司拟以公司或控股子公司名义向银行及其他机构申请不超过人民币（外币按汇率换算）10亿元额度的综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等，具体以与相关机构签订的相关协议文件为准，不包括此前已经发生并存续的借款），担保方式为在上述总额度内，包括但不限于以本公司、全资及控股子公司的资产提供质押、抵押及保证担保等。具体担保期限以签订的担保协议为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。
公司董事会授权公司董事长根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他机构申请的融资额度，决定申请融资的具体条件(如合作机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。授权期限自2022年度股东大会通过之日起至 2023年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
此议案需提交股东大会审议。
10. 审议通过了《2023年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议中润资源投资股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-022）。
三、备查文件
第十届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司监事会2023年4月28日