柳州钢铁股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2023年4月14日以电子邮件的方式送达各位董事，于2023年4月27日上午10:00通过现场与通讯相结合的方式召开。应到会董事9人，实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年度总经理工作报告
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年度董事会报告
本报告尚需提交公司股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年年度利润分配方案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，归属于上市公司股东的净利润为-23.42亿元人民币。根据《公司章程》规定，鉴于公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度利润分配方案为：不分配利润、资本公积不转增股本。
该事项详见《2022年年度利润分配方案的公告》（2023-011号）。
本议案需提交股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2023年度项目实施计划
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度项目实施计划的公告》（2023-012号）。
本议案需提交股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年年度报告及其摘要
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2022年年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司2022年年度报告摘要》。
本报告须提交股东大会审议。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年度内部控制评价报告
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年度社会责任报告
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2022社会责任报告》。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于申请2023年度银行综合授信的议案
鉴于公司及控股子公司业务需要，2023年度，拟向各金融机构申请合计不超过480.90亿元的综合授信额度，具体以与各金融机构签订的协议为准。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会审批。
本议案须提交股东大会审议。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2023年第一季度报告
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2023年第一季度报告》。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《公司章程》的议案
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（2023-013号）及《公司章程（2023年4月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《募集资金管理办法》的议案
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于续聘财务及内部控制审计机构的议案
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计，公司决定继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，期限1年。2023年度公司财务审计费用70万元，内控审计费用30万元，合计100万元。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-016号）。
本议案须提交股东大会审议。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《柳州钢铁股份有限公司组织机构调整优化方案》
为深入贯彻落实党的二十大关于“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”的重要部署，建立职责清晰、分工合理、科学规范、运转高效的机构职能体系，优化管理效率和运行效率，提高公司治理规范化水平，促进公司持续健康发展，公司拟开展组织机构改革工作。
本次组织机构调整后，公司下设机构16个，分别为：办公室（董事会秘书办公室、党委办公室、工会）、党群工作部、纪委、战略发展部、运营改善部、人力资源部、财务部、审计监督部、安全环保部、销售中心、科技质量中心（研发中心）、检测计量中心、采购中心、机动工程中心、数智化发展中心、生产管理中心（物流管理中心）。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2022年年度股东大会的议案
根据《公司章程》规定，定于2023年5月18日（星期四）召开“2022年年度股东大会”。详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份2022年年度股东大会通知》（2023-014）。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会2023年4月28日