西藏矿业发展股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

                       西藏矿业发展股份有限公司
          非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
     特别提示
     1、本次限售股份实际可上市流通数量为 51,380,373 股，占总股
本比例 10.80%。
     2、本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股可上市流通
日期为2012年5月22日。
    一、本次解除限售股份的基本情况
   1、限售股份取得情况
   公司 2010 年非公开发行股票方案经公司 2010 年 5 月 6 日第五届
董事会第八次会议、2010 年 10 月 11 日第五届董事会第十二次会议、
2011 年 1 月 27 日第五届董事会第十五次会议、2010 年 10 月 27 日
2010 年第三次临时股东大会决议同意，并经中国证券监督管理委员
会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2011]381 号）的核准。公司此次非公开发行人民币普通股
41,615,335 股，分别由八名股东以货币资金认购。2011 年 4 月 28 日，
公司办理了发行的股权登记工作。2011年5月13日，公司此次非公开
发行新增41,615,335股份为有限售条件的流通股，在深圳证券交易所
上市。
     2、总股本及限售股份变化情况
     2011年4月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为317,316,585
股。
     2011年度股东大会审议通过了公司分红派息、转增股本方案: 以
公司现有总股本317,316,585股为基数，向全体股东每10股派1.00元
人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5
股。2012年4月16日，分红派息、转增股本完成后，公司总股本增至
475,974,877股，其中，本次申请解除限售的股东持股变化如下表:
  序                            转增前持有的有限售条   转增后持有的有限售条件流
         限售股份持有人名称
  号                               件流通股（股）             通股（股）
         天津旺根股权投资管理
   1                                       6,400,000                  9,600,000
         合伙企业（有限合伙）
   2     周艳                              5,200,000                  7,800,000
         上海力利投资管理合伙
   3                                       4,500,000                  6,750,000
         企业（有限合伙）
         江西新拓投资股份有限
   4                                       6,300,000                  9,450,000
         公司
         鹰潭瑞民投资管理有限
   5                                       4,800,000                  7,200,000
         合伙企业
         昆明盛世景投资中心
   6                                       4,500,000                  6,750,000
         （有限合伙）
         上海科祥股权投资中心
   7                                       2,553,582                  3,830,373
         (有限合伙)
         合计                             34,253,582                 51,380,373
       二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
  序                                                       承诺及追加承诺的履行
         限售股份持有人名称     承诺及追加承诺内容
  号                                                               情况
         天津旺根股权投资管理   自发行结束并自股票上市
   1                                                             正常履行
         合伙企业（有限合伙）   之日起12个月内不得转让。
                                自发行结束并自股票上市
   2     周艳                                                    正常履行
                                之日起12个月内不得转让。
         上海力利投资管理合伙   自发行结束并自股票上市
   3                                                             正常履行
         企业（有限合伙）       之日起12个月内不得转让。
         江西新拓投资股份有限   自发行结束并自股票上市
   4                                                             正常履行
         公司                   之日起12个月内不得转让。
         鹰潭瑞民投资管理有限   自发行结束并自股票上市
   5                                                             正常履行
         合伙企业               之日起12个月内不得转让。
         昆明盛世景投资中心     自发行结束并自股票上市
   6                                                             正常履行
         （有限合伙）           之日起12个月内不得转让。
         上海科祥股权投资中心   自发行结束并自股票上市
   7                                                             正常履行
         (有限合伙)             之日起12个月内不得转让。
       三、本次限售股份可上市流通安排
            1、本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股可上市流通
     日期为 2012 年 5 月 22 日。
            2、本次限售股份实际可上市流通数量为 51,380,373 股，占总股
     本比例 10.80%。
            3、本次限售股份可上市流通情况如下：
                                                                          本次可上     本次可
                                                         本次可上
                                                                          市流通股     上市流
                                       本次可上市        市流通股                      通股数
序   限售股份持有      持有限售股份                                       数占无限               冻结的股份
                                         流通股数        数占限售                      占公司
号     人名称            数（股）                                         售股份总               数量（股）