宋城演艺发展股份有限公司
2022年度董事会工作报告2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司权益及股东权益。现将2022年度公司董事会工作报告如下：
一、2022年度经营情况
报告期内，受国际地缘政治冲突和外部环境变化的影响，文旅供给产业链受到较大冲击，文旅消费的空间距离、停留时间、活跃度和支出金额进一步收缩，行业发展面临近几年最为艰难的困境。
在需求收缩和供给冲击的双重影响下，公司迎难而上，充分发挥各项竞争优势，报告期内公司实现营业收入45,781.50万元，归属于上市公司股东的净利润
965.80万元，取得优于行业平均的经营成绩。
面对前所未有的困难局面，公司一方面着眼当下，充分发挥全国布局等竞争优势，利用一切窗口期积极开展经营，在逆境中展现出“给点阳光就灿烂”的局面，展现出强大的经营弹性和韧性；另一方面立足长远，对项目布局、内容升级、管理架构、战略规划进行持续的重构和优化，保障中长期发展拥有充足的动力。在董事会的领导下，通过管理层和全体员工的不断努力，公司保存了实力，保持了发展，呈现出战略上坚持中有突破、业务上重压下有亮点、经营上困境中有希望的新局面。随着形势变化，文旅行业正迎来复苏，公司将以充足的准备和饱满的热情投身新一轮的增长。
二、2022年度董事会工作情况
2022年，公司董事会严格遵守相关法律法规和公司有关制度的规定，规范运作，科学决策，积极参与公司各项重大事项的决策过程，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务发展；公司全体董事认真履职，勤勉尽职，
不断完善公司治理机制，不断强化内部控制，确保了公司的规范运作，维护了公司和股东的合法权益。公司第七届董事会任期届满，董事会完成了换届选举相关工作。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了6次董事会会议，董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。具体内容如下：
| 时间 | 会议名称 | 审议事项 |
| 2022年4月22日 | 第七届董事会第十五次会议 | 1、《关于<2021年度总裁工作报告>的议案》 2、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》 3、《关于2021年度利润分配预案的议案》 4、《关于<2021年度报告全文及摘要>的议案》 5、《关于<2021年度审计报告>的议案》 6、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》 7、《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》 8、《关于聘请2022年度审计机构的议案》 9、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于转让珠海子公司股权暨关联交易的议案》 11、《关于转让香港子公司股权暨关联交易的议案》 12、《关于<2022年第一季度报告>的议案》 13、《关于修订<公司章程>的议案》 14、《关于修订公司部分制度（一）的议案》 15、《关于修订公司部分制度（二）的议案》 16、《关于召开2021年度股东大会的议案》 17、《关于<2021年度社会责任报告>的议案》 |
| 2022年6月20日 | 第七届董事会第十六次会议 | 1、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于继续使用闲置自有资金投资理财的议案》 4、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》 |
| 2022年7月6日 | 第八届董事会第一次会议 | 1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》 |
| 2022年8月26日 | 第八届董事会第二次会议 | 1、《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》 |
| 2022年10月27日 | 第八届董事会第三次会议 | 1、《2022年第三季度报告全文》 |
| 2022年11月24日 | 第八届董事会第四次会议 | 1、《关于签订宋城·三峡千古情项目合作协议的议案》 |
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开2次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券
法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。具体情况如下：
| 时间 | 会议名称 | 审议事项 |
| 2022年5月18日 | 2021年年度股东大会 | 1、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》 2、《关于2021年度利润分配预案的议案》 3、《关于<2021年度报告全文及摘要>的议案》 4、《关于<2021年度审计报告>的议案》 5、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》 6、《关于＜2021年度监事会工作报告＞的议案》 7、《关于聘请2022年度审计机构的议案》 8、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 9、《关于转让珠海子公司股权暨关联交易的议案》 10、《关于转让香港子公司股权暨关联交易的议案》 11、《关于修订<公司章程>的议案》 12、《关于修订公司部分制度（一）的议案》 |
| 2022年7月6日 | 2022年第一次临时股东大会 | 1、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
（三）董事会专门委员会履行职责情况
公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会都严格按照相关法律法规、《公司章程》及相关专门委员会工作细则的有关规定，认真履行了指导、监督和核查相关的工作职责。
报告期内，充分发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。各专门委员会以及全体委员恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能和经验，将与会讨论的重要事项汇集成结论或形成决议，及时向董事会进行汇报或提请董事会审议，为董事会的科学高效决策提供切实有效协助。具体情况如下：
1、董事会战略委员会
战略委员会设委员3人，报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关要求，勤勉尽责地履行职责，全年共组织召开了3次会议，审议通过了三峡千古情项目合作等5项议案，根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。
2、董事会审计委员会
审计委员会设委员3人，报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》
《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责，全年共组织召开了5次会议，对财务报告、内部控制情况、关联交易、内外审计机构的工作情况等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。
3、董事会提名委员会
提名委员会设委员3名，报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，全年共组织召开了2次会议，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，严格遵守董事和高级管理人员的选择标准及相关程序。
4、董事会薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会设委员3名，报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关要求，全年共组织召开了2次会议，审议公司年度董事及高级管理人员年度薪酬等事项，根据公司目前的绩效评价标准，并结合公司实际发展情况，对董事、高级管理人员的任职情况进行考核和监督。
（四）完善内部管理制度
报告期内，公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金使用管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《董监高持股管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》等10项内部制度文件。未来，公司将严格按照最新的法律法规及相关规范性文件的要求，进一步修改和完善公司相关的规章制度和法人治理结构，不断提升规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。
三、2022年度独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，刘树浙先生、杨轶清先生、俞勤宜女士、宋夏云先生在各自任职期间内均亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的
发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。
四、2023年董事会工作计划
（一）公司未来发展战略
文旅行业正从困境中走向复苏，公司将积极投身新一轮的增长，不断打造非同凡响的高品质演艺作品，营造新奇特的景区和度假体验；不断拓展业务边界，从企业走向产业，进一步夯实世界演艺第一的地位。
（二）2023年度经营计划
文旅行业的复苏为公司未来发展提供了新的机遇。站在新的起点上，公司将高举高打，以十足的干劲和百倍的热情谋求经营突破和战略实现。2023年，公司主要工作计划如下：
（1）厚积薄发，有序做好各个项目的经营恢复
公司综合实力在行业逆境中得到进一步增强，拉大了与同行的比较优势。随着需求的不断恢复，公司各项目将结合当地旅游市场有序开业。在经营策略上，将以市场为导向，稳打稳扎，步步为营，成熟项目重点做好品质管控，进一步提升市场口碑；培育项目重点做好客户拓展，不断提升市场占有率。通过实施差异化的运营政策，持续激发各项目的经营活力，最大限度释放各项目的潜能。
（2）保障有力，聚焦内容生产和营销推广
内容方面，不断深化完善以自制为主，定制、引进、合作、分成等为辅的可持续的内容生产模式；进一步打造导向正确、品类丰富、特色鲜明的内容矩阵，以高辨识度的精品内容吸引游客。营销方面，把品牌做强，活动做响，政策做准，推广做精，高举高打，赢在起点，强化人群细分和地域特色，全面前瞻地安排全年的主题活动、节庆活动、民风民俗活动；不断迭代升级营销思路、营销媒介、营销手段，扩大营销覆盖人群，提升营销转化率。
（3）再接再厉，着力强化完善组织管理
公司已形成科学合理的组织分工和管理机制，艺术创作、战略规划、日常经营各司其职、有条不紊。未来将进一步完善组织管理各环节，建立长效管理机制。一是把发展过程中的管理经验标准化，使其持续发挥作用；二是不断培养和引进规划设计、艺术编创、营销策划、投资管理、项目运营等骨干人才，做好人才激励，打造支撑长期可持续发展的人才梯队；三是进一步优化用工结构，降本增效。
（4）开拓创新，不断拓展业务边界
行业低潮使行业发展和市场格局更加清晰，演艺行业需求没有变，强者愈强的竞争格局更加凸显。公司作为行业龙头，将充分发挥品牌、规模、资金等优势，加大在演艺上下游和周边配套产业的投资整合力度，不断扩展业务边界，打造演艺平台，引领行业高质量发展。
宋城演艺发展股份有限公司董 事 会
二〇二三年四月二十八日