辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第十四次会议于2023年4月26日在上海以现场+通讯方式召开，本次会议通知于2023年4月14日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事5人，亲自出席董事5名，公司全体董事出席会议并表决。公司监事、高管列席了会议。会议由公司董事长李景伟先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过决议如下：
1、《2022年度董事会报告》；
该议案5票同意，0票反对，0票弃权。
2、《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》；
该议案5票同意，0票反对，0票弃权。（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
3、《2022年度利润分配方案》；
该议案5票同意，0票反对，0票弃权。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为-172,705,366.12元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-1,036,465,487.40元，因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本方案尚需提交股东大会审议批准。公司独立董事对本议案出具了独立意见：认为上述方案符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将其提交股东大会审议批准。
4、关于2022年度计提资产减值准备的议案；
该议案5票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司于2023年4月29日发布的临2023-10号公告）
5、《2022年度财务决算报告》和《2023年度财务预算报告》；
该议案5票同意，0票反对，0票弃权。
6、续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年审及内控审计会计师事务所；
该议案5票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司于2023年4月28日发布的临2023-11号公告）
7、《2022年度企业社会责任报告》；（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）该议案5票同意，0票反对，0票弃权。
8、《2022年度内部控制评价报告》；（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该议案5票同意，0票反对，0票弃权。
9、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。
该议案4票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。（详见公司于2023年4月28日发布的临2023-12号公告）
上述第1、2、3、5、6、9项议案将提交公司2022年度股东大会审议。特此公告。
备查文件：1、董事会决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、董事会审计委员会审核意见。
辽宁申华控股股份有限公司董事会
2023年4月28日