证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-012
金龙机电股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2023年4月16日以电子通讯的方式通知各位监事，于2023年4月26日在兴科电子（东莞）有限公司会议室以现场的方式召开。会议应参与表决监事3人，亲自参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由监事会主席钟磊先生主持。会议审议了以下事项：
一、审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票，回避0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，将使公司2022年度财务报表更公允地反映公司截止2022年12月31日的资产价值及2022年度的财务状况和经营成果。公司董事会关于本次计提资产减值准备的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票，回避0票。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
三、审议通过《2022年度财务决算报告》
公司2022年度实现营业总收入3,858,081,259.20元，较上年同期增长
104.30%；实现营业利润55,681,429.59元，较上年同期增长146.20%；实现利润总额55,213,801.05元，较上年同期增长139.76%；实现归属于上市公司股东的净利润51,781,318.71元，较上年同期增长150.97%。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票，回避0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
四、审议通过《2022年年度报告及摘要》
公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票，回避0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《2022年年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网，《2022年年度报告摘要》与本公告同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。
五、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
公司监事会认为：董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票，回避0票。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过《2022年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为51,781,318.71元，加上年初未分配利润
-2,791,058,323.21元，减去计提的盈余公积0元，期末合并资产负债表未分配利润为-2,739,277,004.50元，期末母公司资产负债表未分配利润为-2,025,801,240.16元，不具备《公司章程》规定的分红条件。因此，公司2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股，期末未弥补亏损结转以后年度弥补。监事会认为：公司2022年度因不具备《公司章程》规定的分红条件，拟不进行利润分配，符合公司实际经营情况和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2022年度利润分配预案，并提交公司2022年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票，回避0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。
七、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为51,781,318.71元，截至2022年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-2,739,277,004.50元，未弥补亏损金额为2,739,277,004.50元，实收股本803,169,608元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票，回避0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
八、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》
公司结合实际经营状况并参考同行业、地区的薪酬水平，拟定了公司监事薪
酬方案。本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避了表决。表决结果：同意0票，反对0 票，弃权0 票，回避3票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
九、审议通过《2023年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票，回避0票。《2023年第一季度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。特此公告。
金龙机电股份有限公司
监 事 会
2023年4月28日