证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-005
浙江禾川科技股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每10股派发现金红利1.80元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
? 本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为90,376,050.45元，截至2022年12月31日，期末公司可供分配利润为394,532,211.88元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）以截至2023年4月27日公司总股本151,013,668股计算，合计拟派发现金红利27,182,460.24元（含税）。本年度公司现金分红金额占本公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.08%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月27日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<2022年度利润分配方案>的议案》，公司董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
本公司全体独立董事认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，兼顾了股东的合理回报与公司的正常经营与可持续发展；不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们一致同意《关于<2022年度利润分配方案>的议案》，同意将该分配方案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
本公司于2023年4月27日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<2022年度利润分配方案>的议案》，监事会认为公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案，并同意将该分配方案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司董事会
2023年 4 月 28 日