证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-010
华瑞电器股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日以微信、电话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。2023年4月27日，公司第四届监事会第九次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席张永田先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
公司《2022年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司2022年年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
经审议，监事会一致认为《公司2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果以及现金流量。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司2023年度财务预算报告》
经审议，监事会认为：《公司2023年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了公司2023年度的经营计划和目标，具有合理性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
6、审议通过了《关于公司2022年度拟不进行利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：董事会提出的公司2022年度不进行利润分配未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的
议案》
经审议，监事会一致同意公司监事2022年度薪酬方案。具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》“第四节 公司治理之七、董事、监事、高级管理人员情况”。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
经审议，监事会一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
10、审议通过了《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会一致认为公司《2023年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
公司第四届监事会第九次会议决议。特此公告。
华瑞电器股份有限公司监事会
2023年4月28日