安徽皖维高新材料股份有限公司五届十五次董事会决议暨召开2012年第一次临时股东大会的公告

             安徽皖维高新材料股份有限公司
                  五届十五次董事会决议
         暨召开 2012 年第一次临时股东大会的公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
       载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
       完整性承担个别及连带责任
    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会五届十五次会议，于 2012
年 5 月 16 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实
际到会 9 人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事列席了会议。
本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议经过充分讨论，审议并一致通过了以下议案和事项：
    一、 关于同意蒙维科技自筹资金建设 10 万吨/年聚乙烯醇项目二
期工程的议案》
    公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资内蒙古
蒙维科技有限责任公司的议案》，批准公司与内蒙古白雁湖化工股份
有限公司共同投资对内蒙古蒙维科技有限责任公司（以下简称：蒙维
科技）进行增资扩股，增资扩股后蒙维科技拟依托内蒙古地区丰富的
煤、电、电石等资源优势，利用本公司聚乙烯醇全套生产技术，建设
年产 20 万吨醋酸乙烯和年产 10 万吨聚乙烯醇生产装置，在资源产地
生产聚乙烯醇产品，实现能源资源就地转化，提升本公司综合经济实
力。
    2010 年 3 月 31 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司非公开发行股票方案的议案》，决定以募集资金对控股子
公司内蒙古蒙维科技有限公司进行增资 76,411.94 万元，兴建 10 万吨
/年聚乙烯醇项目中的一期工程（5 万吨/年聚乙烯醇项目）。2011 年 3
月公司非公开发行股票方案实施后，董事会根据股东大会授权分配给
内蒙古蒙维科技有限公司 485,896,784.66 元，用于 10 万吨/年聚乙烯
醇项目中的一期工程（5 万吨/年聚乙烯醇项目）的建设，其中 2 亿元
置换公司 2010 年 1 月和 9 月二期以自有资金先行向蒙维科技增资的
2 亿元，其余资金对蒙维科技进行增资。本次增资完成后，蒙维科技
的注册资本为 61,250 万元人民币，本公司占有 80%，白雁湖化工占
有 20%。
   截止 2011 年 12 月 31 日，蒙维科技已累计投入 10 万吨/年聚乙烯
醇项目中的一期工程（5 万吨/年聚乙烯醇项目）的建设资金 81,753.15
万元（其中：使用募集资金 485,896,784.66 元），工程建设已基本完
工，5 万吨/年聚乙烯醇生产装置已于 2011 年 9 月进入试生产阶段。
为充分利用能源产地的地域优势和蒙维科技已建公用工程装置的生
产效率，降低企业生产成本，发挥规模效应，蒙维科技拟启动 10 万
吨/年聚乙烯醇项目中的二期工程，自筹资金建设 10 万吨/年聚乙烯醇
项目中的第二个 5 万吨/年聚乙烯醇项目。
       根据中国中轻国际工程有限公司提供的《可行性研究报告》，该
项目总投资 123,638.69 万元，分二期建设，其中：二期工程投入总资
金 47,226.45 万元（含建设投资额 44,662.50 万元,铺底流动资金
2,563.95 万元），二期工程建设期一年,项目建成后，蒙维科技可形成
10 万吨/年聚乙烯醇生产能力。项目符合国家产业政策，已经内蒙古
自治区发展和改革委员会“内发改工字[2009]715 号”和“内发改工函
[2010]79 号”予以备案。
   该议案需提请公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准。
   二、决定召开公司 2012 年第一次临时股东大会
       现将召开公司 2012 年第一次临时股东大会的有关事项通知如
下：
       （一）会议召开的基本情况：
       1、召开时间：2012 年 6 月 5 日（星期二）上午九时
       2、股权登记日：2012 年 5 月 30 日（星期三）
       3、会议地点：公司东办公楼会议室
    4、会议出席对象：
    （1）2012 年 5 月 30 日（星期三）下午交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托
代理人。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （二）会议的主要议程：
   审议《关于同意蒙维科技自筹资金建设 10 万吨/年聚乙烯醇项目
二期工程的议案》。
    （三）本次股东大会的登记方法：
    1、登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、
法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记
手续。
    （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授
权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡
办理登记手续。
    2、参会登记时间：2012 年 6 月 4 日（星期一）全天
    3、登记地点：本公司证券部
         联系人：王军、陈爱新
         电   话：0565-2317294、2386218
         传   真：0565-2317447
    （四）股东出席本次股东大会的差旅、食宿自理。
    特此公告
                                 安徽皖维高新材料股份有限公司
                                           董   事    会
                                          2012 年 5 月 17 日
                       股东授权委托书
   兹全权委托               先生/女士代表我本人/单位参加安徽皖
维高新材料股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代行全部
表决权。
   委托人签名：                       股东账号：
   持有股数：                         委托人身份证号码：
   受托代理人签名：
   受托代理人身份证号码：
   委托时间：2012 年 6 月      日。