重庆长安汽车股份有限公司第八届董事会第五十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于2023年4月27日召开第八届董事会第五十七次会议，会议通知及文件于2023年4月25日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事15人，实际参加会议的董事15人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
议案一 关于2023年第一季度报告的议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。议案二 关于修订《股东大会议事规则》的议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。议案四 关于修订《总经理工作细则》的议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。议案五 关于聘任证券事务代表的议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，聘任揭中华先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。简历如下：
揭中华先生，公司证券事务代表、资本运营部战略价值管理高级经理。1978年8月出生，汉族，重庆合川人，中级会计师、高级国际财务管理师，2000年7月参加工作，初始学历大学，管理学学士学位，最高学位为会计硕士，中国财政科学研究院会计专业毕业。已取得董事会秘书资格证书。目前担任资本运营部战略价值管理高级经理。曾担任重庆长安跨越车辆有限公司财务部部长、公司财务部资本市场处副处长、财务部董事会办公室副处长、资本运营部董事会办公室副主任、主任职务。截至目前，揭中华先生持有公司A股限制性股票114,660股。揭中华先生不存在不得担任公司证券事务代表的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。证券事务代表揭中华先生联系方式：
办公电话：023-67594008传真：023-67866055电子邮箱：jiezh@changan.com.cn
重庆长安汽车股份有限公司董事会2023年4月28日