证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2023-030
南京云创大数据科技股份有限公司
变更募集资金用途公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
2021年8月9日，南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“云创数据”）发行普通股17,400,000股，发行方式为直接定价，发行价格为20元/股，募集资金总额为348,000,000.00元，实际募集资金净额为320,389,622.65元，到账时间为2021年8月13日。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至2023年4月20日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额 （调整后）（1） | 累计投入募集资金金额 （2） | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） |
| 1 | 大数据存储与智能处理产品开发 | 云创数据 | 131,708,522.65 | 37,288,771.09 | 28.31% |
| 2 | 大数据存储与智能处理研发 | 云创数据 | 53,000,000.00 | 24,266,886.20 | 45.79% |
| 中心建设 | |||||
| 3 | 营销服务网络升级项目 | 云创数据 | 35,681,100.00 | 5,765,296.25 | 16.16% |
| 4 | 补充流动资金 | 云创数据 | 100,000,000.00 | 47,641,663.60 | 47.64% |
| 合计 | - | - | 320,389,622.65 | 114,962,617.14 | 35.88% |
截至2023年4月20日，公司募集资金的存储情况如下：
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
| 1 | 南京银行白下高新技术产业园区支行 | 0151290000001431 | 85,563,542.82 |
| 2 | 中国光大银行股份有限公司南京分行营业部 | 76490180808620101 | 54,485,444.38 |
| 3 | 宁波银行股份有限公司南京中山北路支行 | 72100122000201604 | 39,422,122.57 |
| 4 | 江苏苏宁银行股份有限公司 | 18801001800009587 | 30,079,594.07 |
| 合计 | - | - | 209,550,703.84 |
二、变更募集资金用途的具体情况
（一）变更募集资金用途的概况
单位：元
| 序号 | 募集资金用途投资项目名称 | 变更前拟投资金额 | 变更后拟投资金额 | 募集资金用途变更的主要原因 |
| 1 | 大数据存储与智能处理产品开发项目 | 131,708,522.65 | 141,624,326.40 | 详见下文 |
| 2 | 大数据存储与智能处理研发中心建设 | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 | - |
| 项目 | ||||
| 3 | 营销服务网络升级项目 | 35,681,100.00 | 5,765,296.25 | 详见下文 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 100,000,000.00 | 120,000,000.00 | 详见下文 |
| 合计 | - | 320,389,622.65 | 320,389,622.65 | - |
（二）变更募集资金用途的原因
| （二）募集资金用途变更的充分性 “营销服务网络升级项目”，计划投资35,681,100.00元，实际投资5,765,296.25元。导致本部分实际投资减少未达预期的主要原因如下： | ||||||
募集资金金额，所以对该项目进行了调整至131,708,522.65元，现根据各个募投项目实际投入情况做出有利于资金运用效率提升调整。
（三）变更后的募集资金用途具体情况
（四）变更后的募集资金用途可行性分析
本次募集资金变更主要是中止营销服务网络升级项目建设，募投资金调整至本来不足的项目,即补充“大数据存储与智能处理产品开发项目”投入，同时考虑企业运营效率及资金使用效率需要，增加“补充流动资金项目”投入。补充流动资金到位后，首先，公司运营所需资金量得到增强，可更有力地保障公司生产经营的顺利开展，增强公司市场竞争力和抗风险能力；其次，公司有更充足的资金用于新技术开发、产品研发和人才引进，有助于公司产品市场竞争力的提高。综上所述，本次变更后的募集资金投资项目符合公司发展规划，有利于提升公司的募集资金使用效率，具有可行性。
三、决策程序
（一）审议程序
2023年4月26日，云创数据分别召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事发表了明确同意的意见，本次变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次变更募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况
四、本次变更对公司的影响
（一）具体情况
本次变更部分募集资金用途是基于市场需求情况做出的适时调整，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联交易的情形。
（二）是否损害上市公司利益
公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况、不存在损害公司和全体股东利益的情况。
五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见
（一）保荐机构意见
经核查，中信建投证券认为：云创数据本次变更募集资金用途的事项已经云创数据董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表明确同意的意见，且将提交公司股东大会审议。云创数据履行了必要的审议审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规与《公司章程》的要求。云创数据本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。综上，保荐机构对云创数据本次变更募集资金用途的事项无异议。
（二）独立董事意见
所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等有关法规和规范性文件的规定。本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，保障股东权益，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、合规。综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会于2023年4月26日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《变更部分募集资金用途的议案》，同意本次部分变更募集资金用途的事项。
六、备查文件
（一）《南京云创大数据科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》及全套文件；
（二）《南京云创大数据科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》及全套文件；
（三）《南京云创大数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
（四）《中信建投证券股份有限公司关于南京云创大数据科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。
南京云创大数据科技股份有限公司
董事会2023年4月27日