远信工业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2023年4月21日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈少军先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：
1、审议通过《2023年第一季度报告》
具体内容详见同日披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2023-031）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
公司编制了截至2023年3月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《非经常性损益明细表及鉴证报告》
具体内容详见同日披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经常性损益明细表及鉴证报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
远信工业股份有限公司董事会
2023年4月27日