远信工业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
远信工业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2023年4月21日以书面和邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席陈小良先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事讨论并投票表决,形成如下决议:
1、审议通过《2023年第一季度报告》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司2023年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告所包含的信息充分反映了公司2023年第一季度的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》(公告编号:2023-031)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
经审议,监事会一致同意公司《前次募集资金使用情况报告》,具体内容详见同日披露巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《非经常性损益明细表及鉴证报告》
具体内容详见同日披露巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《非经常性损益明细表及鉴证报告》。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
远信工业股份有限公司监事会
2023年4月27日