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宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)定于2005年6月3日(星期五)在江苏省宝应县公司三楼会议室召开公司二○○四年年度股东大会。
(一)会议时间：2005年6月3日(星期五)上午8：30,会期半天
(二)会议地点：江苏省宝应县公司三楼会议室
(三)会议审议事项：
1、审议《2004年董事会工作报告》；
2、审议《2004年监事会工作报告》；
3、审议《2004年年度报告及其摘要》；
4、审议《2004年财务决算报告》；
5、审议《2005年财务预算报告》；
6、审议《关于2004年度利润分配的议案》；
7、审议《关于续聘南京永华会计师事务所的议案》；
8、审议《2005年董事薪酬方案》；
9、审议《2005年监事薪酬方案》；
10、审议《关于公司2005年日常关联交易的议案》；
11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
12、审议《关于重新制订〈股东大会议事规则〉的议案》；
13、审议《关于重新制订〈董事会议事规则〉的议案》；
14、审议《关于重新制订〈监事会议事规则〉的议案》；
15、审议《关于重新制订〈独立董事制度〉的议案》；
16、审议《关于制订〈募集资金管理办法〉的议案》；
17、审议《关于制订〈控股股东行为规范〉的议案》；
18、审议《关于重新制订〈关联交易决策制度〉的议案》；
19、审议《关于选举吕家国先生为公司董事的议案》；
20、审议《关于变更募集资金用途的议案》；
21、审议《二〇〇四年年度独立董事述职报告》。
(四)会议出席对象：
1、公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
2、本次股东大会的股权登记日为2005年5月23日(星期一)。截至2005年5月23日下午3时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司董事候选人；
5、公司聘请的律师及公司邀请的嘉宾。
(五)会议登记：
1、登记所需的文件、凭证和证件
(1)符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续,委托代理人持授权委托书原件(授权委托书样式附后)、本人身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续；
(2)符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法定代表人证书复印件或法人授权委托书原件(授权委托书样式附后)和出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2005年5月26日(星期四)、5月27日(星期五)上午8：30—11：30,下午2：00—5：30。
3、登记地点：公司证券部。
4、登记方式：股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
(六)其他：
1、与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
(1)电话：0514-8248896
(2)传真：0514-8248897
(3)联系人：范先生
(4)通讯地址：江苏省宝应县宝胜科技创新股份有限公司证券部
(5)邮政编码：225800
(6)电子信箱： FJJ8183655＠TOM.COM
3、回执及授权委托书：
回 执
截至2005年5月23日,我单位(个人)持有“宝胜股份”(600973)股票 股,拟参加公司二○○四年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称(签字或盖章)：
年 月 日
授权委托书
本人/本单位作为宝胜科技创新股份有限公司的股东,兹全权委托 先生(女士)出席公司2004年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未明确表达意见的,受托人 □有权 / □ 无权按照自己的意见表决。
1、《2004年董事会工作报告》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
2、《2004年监事会工作报告》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
3、《2004年年度报告及其摘要》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
4、《2004年财务决算报告》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
5、《2005年财务预算报告》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
6、《关于2004年度利润分配的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
7、《关于续聘南京永华会计师事务所的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
8、《2005年董事薪酬方案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
9、《2005年监事薪酬方案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
10、《关于公司2005年日常关联交易的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
11、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
12、《关于重新制订〈股东大会议事规则〉的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
13、《关于重新制订〈董事会议事规则〉的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
14、《关于重新制订〈监事会议事规则〉的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
15、《关于重新制订〈独立董事制度〉的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
16、《关于制订〈募集资金管理办法〉的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
17、《关于制订〈控股股东行为规范〉的议案》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
18、《关于重新制订〈关联交易决策制度〉的议案》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
19、《关于选举吕家国先生为公司董事的议案》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
20、《关于变更募集资金用途的议案》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
21、《二〇〇四年年度独立董事述职报告》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二○○五年四月二十八日
