证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-090
北京康乐卫士生物技术股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第六次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年5月15日15：00。
2、网络投票起止时间：2023年5月14日15:00—2023年5月15日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 833575 | 康乐卫士 | 2023年5月10日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点
本公司聘请北京观韬中茂律师事务所律师出席会议。北京市亦庄经济开发区荣华南路15号中航技广场D座1402-1403室会议室
二、会议审议事项
审议《关于公司<2023年第一季度审计报告>的议案》 （一）
北京市亦庄经济开发区荣华南路15号中航技广场D座1402-1403室会议室
公司聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年1-3月财务报表进行审计，并出具了《2023年第一季度审计报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年第一季度审计报告》。
审议《关于公司<2023年第一季度权益分派预案>的议案》 （二）
审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 （三）
根据公司《2023年第一季度报告》（财务报告已经审计），截至2023年3月31日，上市公司母公司资本公积为2,094,276,309.15元（其中股票发行溢价形成的资本公积为1,934,291,852.86元，其他资本公积为159,984,456.29元）。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为140,600,000股，以资本公积向全体股东以每10股转增10股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增10股，无需纳税）。本次权益分派共预计转增140,600,000股。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年第一季度权益分派预案》。
若《关于公司<2023年第一季度权益分派预案>的议案》经本次临时股东大会审议通过，公司2023年第一季度权益分派及资本公积转增股本方案实施完成后，公司注册资本、总股本将发生变更。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2023年5月15日9:00-15:00
（三）登记地点：北京市亦庄经济开发区荣华南路15号中航技广场D座1402-1403室董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：仪传超
联系地址：北京经济技术开发区荣昌东街7号隆盛工业园2号厂房201、202邮政编码：100176联系电话：010-67805055联系传真：010-67837190电子邮箱：cc.yi@bj-klws.com
（二）会议费用：参会股东费用自理
五、备查文件目录
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡和股东持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、股东持股凭证和代理人本人身份证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东的法定代表人签署并加盖法人股东印章的授权委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。
（3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议审议事项的独立意见》
3、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
董事会2023年4月27日