特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间： 2023年4月27日下午14:30。
（2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长李岩先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、 会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
| 序号 | 股东类别 | 人数 | 代表股份 | 比例 |
| 一 | 出席现场会议股东（代理人） | 2 | 3,146,999,626 | 76.6026% |
| 其中：A股股东 | 2 | 3,146,999,626 | 76.6026% | |
| B股股东 | 0 | 0 | 0.0000% | |
| 二 | 通过网络投票股东（代理人） | 9 | 5,172,518 | 0.1259% |
| 其中：A股股东 | 7 | 5,153,118 | 0.1254% | |
| B股股东 | 2 | 19,400 | 0.0005% | |
| 三 | 合计出席会议股东（代理人） | 11 | 3,152,172,144 | 76.7285% |
| 其中：A股股东 | 9 | 3,152,152,744 | 76.7280% | |
| B股股东 | 2 | 19,400 | 0.0005% | |
| 四 | 中小股东（代理人） | 9 | 5,172,518 | 0.1259% |
| 其中：A股股东 | 7 | 5,153,118 | 0.1254% | |
| B股股东 | 2 | 19,400 | 0.0005% |
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）2022年度董事会报告
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 3,151,984,344 | 99.9947% | 3,000 | 0.0001% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 0 | 0.0000% | 19,400 | 100% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 3,151,984,344 | 99.9940% | 22,400 | 0.0007% | 165,400 | 0.0052% |
| 中小股东 | 4,984,718 | 96.3693% | 22,400 | 0.4331% | 165,400 | 3.1977% |
表决结果：通过
（2）2022年度监事会报告
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 3,151,984,344 | 99.9947% | 3,000 | 0.0001% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 0 | 0.0000% | 19,400 | 100% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 3,151,984,344 | 99.9940% | 22,400 | 0.0007% | 165,400 | 0.0052% |
| 中小股东 | 4,984,718 | 96.3693% | 22,400 | 0.4331% | 165,400 | 3.1977% |
表决结果：通过
（3）2022年年度报告及摘要
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 3,151,984,344 | 99.9947% | 3,000 | 0.0001% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 0 | 0.0000% | 19,400 | 100% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 3,151,984,344 | 99.9940% | 22,400 | 0.0007% | 165,400 | 0.0052% |
| 中小股东 | 4,984,718 | 96.3693% | 22,400 | 0.4331% | 165,400 | 3.1977% |
表决结果：通过
（4）2022年度财务决算报告
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 3,151,984,344 | 99.9947% | 3,000 | 0.0001% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 0 | 0.0000% | 19,400 | 100% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 3,151,984,344 | 99.9940% | 22,400 | 0.0007% | 165,400 | 0.0052% |
| 中小股东 | 4,984,718 | 96.3693% | 22,400 | 0.4331% | 165,400 | 3.1977% |
表决结果：通过
（5）2022年度利润分配预案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 3,152,149,744 | 99.9999% | 3,000 | 0.0001% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 0 | 0.0000% | 19,400 | 100% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 3,152,149,744 | 99.9993% | 22,400 | 0.0007% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 5,150,118 | 99.5669% | 22,400 | 0.4331% | 0 | 0.0000% |
表决结果：通过
（6）2023年投资框架计划的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 3,152,149,744 | 99.9999% | 3,000 | 0.0001% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 0 | 0.0000% | 19,400 | 100% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 3,152,149,744 | 99.9993% | 22,400 | 0.0007% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 5,150,118 | 99.5669% | 22,400 | 0.4331% | 0 | 0.0000% |
表决结果：通过
（7）关于拟变更会计师事务所的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 3,152,149,744 | 99.9999% | 3,000 | 0.0001% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 9,400 | 48.4536% | 10,000 | 51.5464% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 3,152,159,144 | 99.9996% | 13,000 | 0.0004% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 5,159,518 | 99.7487% | 13,000 | 0.2513% | 0 | 0.0000% |
表决结果：通过
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
2、律师姓名：殷淑霞、宋佳妮
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日